证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2022-040
深圳市新国都股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
次会议，已经于 2022 年 4 月 20 日以邮件方式向全体董事发出会议通知。
态园 10 栋 B 座 20 楼深圳市新国都股份有限公司会议室以现场表决方式召开。
先生、监事会主席李林杰先生、监事张金燕女士列席本次会议。
门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议通过了全部议案，并形成如下决议：
（一）《关于2022年第一季度报告全文的议案》
公司编制和审核2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监
会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于2022年4月26日在中国证监会指定创业板信息披露网站
巨潮资讯网上发布的《深圳市新国都股份有限公司2022年第一季度报告全文》
（公
告编号：2022-039）。
（二）《关于2022年股票期权激励计划向激励对象授予股票期权的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板上市公司自律监管指南第1号
——业务办理》、
《深圳市新国都股份有限公司2022年股票期权激励计划草案》的
有关规定，以及公司2021年度股东大会的授权，公司拟以2022年4月25日为授予
日，授予74名激励对象2,500万份股票期权。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事汪洋、石晓冬、韦余红
已回避表决。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于2022
年4月26日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。
三、备查文件
年第一季度报告的确认意见；
股票期权激励计划向激励对象授予股票期权的法律意见书。
特此公告。
深圳市新国都股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
