岳阳兴长: 岳阳兴长对外投资公告

来源:证券之星 2022-04-26 00:00:00
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证券代码:000819     证券简称:岳阳兴长                    公告编号:2022-021
              岳阳兴长石化股份有限公司
                  对外投资公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、对外投资概述
  本公司与上海伴驰新材料科技有限公司(以下简称“上海伴驰”)、上海伴佑材
料科技有限公司(以下简称“上海伴佑”),共同投资设立湖南立恒新材料科技有限
公司(以下简称“公司”,具体名称以公司登记机关登记的为准),公司注册资本
资合作合同》
     。
设立煅后焦公司的议案》,同意该投资事项,并授权总经理办理公司设立相关事宜、
签署相关文件。根据《公司章程》规定,该项投资由董事会审批,无需提交股东大
会审议批准。
产重组。
  二、交易对手方情况
  (一)上海伴驰新材料科技有限公司
     名称            上海伴驰新材料科技有限公司
   企业类型           有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人、总经理                       陈昕
   成立时间                   2022 年 03 月 15 日
  注册资本                     100 万人民币
  注册地址      上海市崇明区新河镇新开河路 825 号(上海新河经济小区)
统一社会信用代码             91310230MA7LF63E0M
            技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
  主营业务      技术推广;化工产品销售(不含许可类化工产品);信息
                咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。
是否为失信被执行人                       否
 (二)上海伴佑材料科技有限公司
   名称              上海伴佑材料科技有限公司
   类型            有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人、总经理                     余珍莲
  成立日期                   2022 年 01 月 21 日
  注册资本                     100 万人民币
  注册地址      上海市崇明区新河镇新开河路 825 号(上海新河经济小区)
统一社会信用代码             91310230MA7GURD20X
            技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
            技术推广,商务信息咨询(不含投资类咨询),金属制品、
  经营范围
            煤炭、焦炭、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学
            品、烟 花 爆 竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)的销售。
是否为失信被执行人                       否
 三、投资标的公司基本情况
 (一)基本情况
蒸汽生产和销售;化肥生产和销售;备案范围内的进出口贸易。(依法须经批准的
项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
  以上各项以公司登记机关登记的为准。
 (二)公司注册资本及股权结构
                               出资金额
序号         股东名称或姓名                     持股比例     出资方式
                               (万元)
               合计              6000    100%
     岳阳兴长、上海伴驰、上海伴佑三方自公司成立之日起按资金需求进度同比例
分三次出资,公司成立之日起一个月内,各方首次出资不低于认缴比例的 30%,注
册资本出资的截止时间为 2022 年 12 月 31 日。
      四、合资合作合同的主要内容
     (一)公司的组织机构
     公司设股东会、董事会及监事会,按照《中华人民共和国公司法》及公司章程
的规定行使职权。
     股东会是公司的最高权力机构,股东会由合同各方组成,按认缴出资比例行使
表决权。
     公司设董事会,由 5 名董事组成。其中,岳阳兴长指派董事长和一名董事;上
海伴驰、上海伴佑各指派一名董事;各方共同推荐一名外部董事。
     公司设监事会,由 3 名监事组成。其中,监事会主席由上海伴驰指派,岳阳兴
长指派监事 1 名,公司选举职工监事 1 名。
     公司法定代表人、财务负责人由岳阳兴长指派;总经理由岳阳兴长、上海伴驰、
上海伴佑三方共同推荐,由董事会聘任;2022-2025 年期间,公司销售、生产、技
术相关负责人由上海伴驰、上海伴佑双方共同推荐,由董事会聘任。
     公司的其他人员约定:会计由岳阳兴长委派,出纳由上海伴驰委派。
     (二)股权转让
  任何一方未征得其他方书面同意,不得将其所持有的公司股权进行质押、抵押
或进行其他任何担保以及转让给他人。
  (三)分红政策
  公司股东按照实缴出资比例分取红利,股东未实缴部分不参与分红。
  利润分配时间:原则上公司按年度进行利润分配,必要时也可以进行中期利润
分配。
  利润分配的比例:公司根据实际经营情况、现金流以及当期资产、负债状况,
在公司法规定的基础上,分红比例不低于可供分配利润总额扣除公司负债后的 60%。
分红的前提是公司有维持正常经营的现金流以及可供分配的利润,且须经公司股东
会决议通过。
  五、对外投资的目的、存在的风险和对上市公司的影响
 (一)对外投资的目的
  本次对外投资项目将充分利用长岭地区和周边炼厂的石油焦资源,使其往更高
附加值方向应用,推动当地上下游产业链发展;同时该项目将进一步扩大上市公司
资产和收入规模,并带来可观的效益回报。
 (二)可能存在的风险
  本次对外投资可能存在原料采购和市场风险,岳阳兴长将打通多渠道采购途
径,确保原料的稳定供应,同时将加大市场投入和人才力量储备,尽快与多个下游
客户建立稳定的商务关系,抢占市场份额。
 (三)对上市公司的影响
  本次设立控股子公司以自有资金投入,短期内对上市公司财务和生产经营不会
产生重大影响。本次投资有利于上市公司长期可持续发展,不存在损害上市公司及
股东利益的情形。
  六、备查文件
特此公告。
            岳阳兴长石化股份有限公司董事会
             二〇二二年四月二十六日

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