证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2022-006
软控股份有限公司
第七届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
软控股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议于2022
年4月12日以邮件方式发出通知，于2022年4月22日上午11点在公司研发大楼会议
室以现场方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人, 孙志
慧女士、李永连先生、周丹丹女士3位监事全部现场出席会议。
会议由监事会主席孙志慧女士主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司
章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，会议决议合法有效。
经与会监事表决，形成以下决议：
监事周丹丹女士详细的介绍了监事会2021年的工作情况。2021年，监事会依
照国家法律法规及《公司章程》的规定，对公司的依法运作、经营管理情况、财
务情况等各方面进行了全面的监督和检查。
具体内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）登载的《软控股份有限
公司2021年度监事会工作报告》。
本项议案须提交股东大会审议。
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
《公司2021年年度报告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），《公
司2021年年度报告摘要》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）及《证券时
报》《中 国 证 券 报》《证 券 日 报》。
与会监事对于公司董事会编制的2021年年度报告进行了审核，发表审核意见
如下：经审议，监事会认为董事会编制和审核的公司2021年年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本项议案须提交股东大会审议。
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
公司2021年度财务报告已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“中兴华事务所”）审计。详细财务数据详见《公司2021年年度报告》。
本项议案须提交股东大会审议。
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
监事会认为公司2021年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司自律监管
指引第1号—主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第3号——上市公司现
金分红（2022年修订）》以及《公司章程》等相关规定，也符合公司当前的实际
情况，有利于公司的持续稳定健康发展，因此同意本次利润分配预案。
本议案须提交股东大会审议。
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
经综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司拟续聘中兴华事务所为公
司2022年度审计机构。公司管理层与中兴华事务所协商2022年度审计费用130万
元人民币。
《关于公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计
机构的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国
证券报》《上 海 证 券 报》《证 券 日 报》。
本议案须提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》《证
券日报》。
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
经审议，监事会认为：董事会审议本次变更部分募集资金的用途的议案程序
符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，审议和表决的结果合法有效。本
次变更是公司依据市场环境变化等因素做出的决策，有利于提高募集资金使用效
率，维护全体股东利益和满足公司长期发展需要，不存在损害公司和股东利益的
情形。
《关于变更募集资金用途的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
及《证券时报》《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》《证 券 日 报》。
本项议案须提交股东大会审议。
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
经审议，公司监事会认为，此次变更募集资金专户是由于公司拟变更募集资
金用途和实施主体相应的变更募集资金的存放，有助于规范募集资金的存放与使
用，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，监事会同意公司本次变更募集资
金专户事项。
《关于变更募集资金专户的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
及《证券时报》《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》《证 券 日 报》。
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
《软控股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第
制自我评价发表意见如下：
（1）公司按照《公司法》《证券法》中国证监会和深圳证券交易所的有关
规定及国家其他相关法律法规，结合公司的所处行业、经营方式、资产结构及自
身特点，建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风
险的控制，保护了公司资产的安全和完整。
（2）公司已建立较完善的内部组织结构，内务审计部及人员配备齐全到位，
保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
（3）报告期内，公司不存在违反相关法律法规及《公司内部控制制度》《子
公司内部控制制度》的情形发生。
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》详见巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》《证
券日报》。
本项议案须提交股东大会审议。
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
经审议，监事会认为：公司在决议有效期内滚动使用不超过人民币50,000
万元（含）的自有资金用于购买安全性高、流动性好、中低风险、稳健性的理财
产品，有利于提高自有资金的使用效率，并获得一定的投资收益，不存在损害公
司及中小股东利益的情形，审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
《关于使用自有资金购买理财产品的公告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》《证券
日报》。
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
经审议，监事会认为：本次按照《企业会计准则》的有关规定进行资产减值
计提，公允地反映了公司的财务状况和资产价值，不会对公司治理及依法合规经
营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
《 关 于 2021 年 度 计 提 资 产 减 值 准 备 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》《证
券日报》。
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
鉴于公司第七届监事会任期将于 2022 年 5 月 21 日届满，根据《公司法》
《公
司章程》等有关规定，公司第八届监事会由 3 名监事组成，选举非职工代表孙志
慧女士、李永连先生为公司第八届监事会候选人。公司职工代表大会选举周丹丹
女士为公司监事会职工代表监事，共同组成公司第八届监事会，任期为股东大会
审议批准之日起 3 年。监事候选人简历见附件，职工代表监事简历详见同日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中 国 证 券 报》
《上 海 证 券 报》
《证 券 日 报》上披露的《关于选举第八届监事会职工监事的公告》。
本项议案须提交股东大会审议。
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
经审议，监事会认为董事会编制和审核的公司2022年第一季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2022年第一季度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
特此公告。
软控股份有限公司
监 事 会
附件：简历
事会主席、证券事务代表。截至本公告披露日，孙志慧女士未直接持有公司股票，
与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份股东、公司
实际控制人、公司控股股东之间无关联关系。
其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）
被中国证券监督管理会采取证券市场禁入措施限尚未届满的情况；（3）被深圳
证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）
最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴
责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规
被中国证券监督管理会立案调查。
经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。其任职资格符
合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
事、产品公司财务经理、配料系统事业部财务部经理。截至本公告披露日，李永
连先生未直接持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司
百分之五以上股份股东、公司实际控制人、公司控股股东之间无关联关系。
其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）
被中国证券监督管理会采取证券市场禁入措施限尚未届满的情况；（3）被深圳
证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）
最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴
责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规
被中国证券监督管理会立案调查。
经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。其任职资格符
合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
会主席、公司监事。截至本公告披露日，周丹丹女士未直接持有公司股票，与公
司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际
控制人、公司控股股东之间无关联关系。
其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）
被中国证券监督管理会采取证券市场禁入措施限尚未届满的情况；（3）被深圳
证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）
最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴
责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规
被中国证券监督管理会立案调查。
经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。其任职资格符
合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
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