证券代码：300694 证券简称：蠡湖股份 公告编号：2022-026
无锡蠡湖增压技术股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 24 日下午
先生主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开
符合《中华人民共和国公司法》和《无锡蠡湖增压技术股份有限公司章程》的规定，
会议合法有效。
二、会议审议情况
与会监事审议并以投票表决方式一致通过如下议案：
（一）审议并通过了《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》；
表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本项
议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
《无锡蠡湖增压技术股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》详见中国证监会
指定创业板信息披露网站。
（二）审议并通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》；
表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本项
议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
（三）审议并通过了《关于公司 2021 年度报告及摘要的议案》；
表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本项
议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司 2021 年度报告及其摘要的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《无锡蠡湖增压技术股份有限公司 2021 年年度报告》及其摘要详见中国证监会
指定创业板信息披露网站。
（四）审议并通过了《关于公司 2022 年董事、监事薪酬的议案》；
表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本项
议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
经审议，监事会认为：公司的董事、监事薪酬标准是综合考虑公司的实际经营
情况，参照地区、行业的发展水平而制定的，有利于调动公司董事的工作积极性，
有利于公司长远发展。公司董事会对董事、监事薪酬相关议案的审议及表决程序符
合《公司法》、
《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公
司章程》的有关规定，程序合法有效。
（五）审议并通过了《关于公司 2022 年高级管理人员薪酬的议案》；
表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
经审议，监事会认为：公司的高级管理人员薪酬标准是综合考虑公司的实际经
营情况，参照地区、行业的发展水平而制定的，有利于调动公司高级管理人员的工
作积极性，有利于公司长远发展。公司董事会对高级管理人员薪酬相关议案的审议
及表决程序符合《公司法》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
（六）审议并通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》；
表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本项
议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
根据近年来公司所处行业状况，结合公司的实际发展情况和未来发展规划，经
公司董事会慎重考虑，公司 2021 年度的利润分配方案为：不派发现金红利，不送红
股，不以公积金转增股本。
经审议，监事会认为：上述利润分配预案符合《公司法》及《公司章程》中关
于分红的相关规定，有利于保障公司的长远发展，为投资者提供更加稳定、长效的
回报。监事会同意公司 2021 年度利润分配预案，并同意将该利润分配预案提交公司
《无锡蠡湖增压技术股份有限公司关于 2021 年度拟不进行利润分配的公告》详
见中国证监会指定创业板信息披露网站。
（七）审议并通过了《关于<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》；
表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
经审议，监事会认为：公司出具的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》真实、客观的反映了公司募集资金的存放和使用情况。
《无锡蠡湖增压技术股份有限公司关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
（八）审议并通过了《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》；
表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
经审议，监事会认为：公司已建立较完善的内部组织结构，建立健全了覆盖公
司各环节的内部控制制度，内审部及人员配备到位，保证了公司内部控制活动的执
行及充分监督。报告期内，公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷，
公司《2021 年度内部控制自我评价报告》真实、完整、客观地反映了公司内部控制
的实际情况。
《无锡蠡湖增压技术股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》详见中国
证监会指定创业板信息披露网站。
（九）审议并通过了《关于预计公司及子公司 2022 年度向银行等金融机构申
请融资的议案》；
表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本项
议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
《关于预计公司及子公司 2022 年度向银行等金融机构申请融资的的公告》详见
中国证监会指定创业板信息披露网站。
（十）审议并通过了《关于预计公司 2022 年度为全资子公司提供担保的议案》；
表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本项
议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
经审议，监事会认为：本次预计担保决策程序符合相关法律规定，本次预计担
保对公司的正常经营不构成重大影响，不会损害公司利益，不会对公司产生不利影
响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次预计担
保。
《无锡蠡湖增压技术股份有限公司关于预计公司 2022 年度为全资子公司提供
担保的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
（十一）审议并通过了《关于预计公司及子公司 2022 年度接受关联方担保的
议案》；
表决结果：本项议案全体监事回避表决，直接提交公司 2021 年度股东大会审议。
《无锡蠡湖增压技术股份有限公司关于预计公司 2022 年度为全资子公司提供
担保的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
（十二）审议并通过了《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
表决结果：3 名同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
经审议，监事会认为：
《无锡蠡湖增压技术股份有限公司 2022 年第一季度报告》
的编制程序符合法律、法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《无锡蠡湖增压技术股份有限公司 2022 年第一季度报告》详见中国证监会指定
创业板信息披露网站。
三、备查文件
特此公告。
无锡蠡湖增压技术股份有限公司监事会
二〇二二年四月二十六日
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