证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2022-017
上海康德莱企业发展集团股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第十九次会议（以下简称“会议”）于 2022 年 4 月 25 日在上海市嘉定区高潮路
日以电子邮件或其他书面方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。会议应出
席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由张宪淼先生主持。会议符合《中华人民
共和国公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》及《上海康德莱企业发展集团
股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司 2022 年第一季度报告》；
具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上
海康德莱企业发展集团股份有限公司 2022 年第一季度报告》。
该议案的表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个
解除限售期解除限售条件成就的议案》；
公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解
除限售条件已经成就，本次限制性股票解除限售条件的数量为 154.50 万股，共
理首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售事宜。
详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康
德莱企业发展集团股份有限公司关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分
第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2022-018）。
公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见，详情请查阅同日披露
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。
该议案的表决结果为：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。
公司董事章增华、张维鑫、项剑勇、陈红琴及顾佳俊为公司 2020 年限制性
股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售激励对象，其作为关联董
事对于该议案的审议已进行回避表决。
三、上网附件
（一）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会
第十九次会议相关事项的独立意见》。
四、备查文件
（一）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司第四届董事会第十九次会议
决议》。
特此公告。
上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会
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