证券代码：300694 证券简称：蠡湖股份 公告编号：2022-025
无锡蠡湖增压技术股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 24 日上午
知于 2022 年 4 月 14 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事长王洪其
先生主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中许颙良、祝祥军、
陆文龙先生以通讯表决方式参会。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公
司法》 和《无锡蠡湖增压技术股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
与会董事审议并以投票表决方式一致通过如下议案：
（一）审议并通过了《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》；
表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
（二）审议并通过了《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》；
表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本项
议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
《无锡蠡湖增压技术股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》详见中国证监会
指定创业板信息披露网站公司 2021 年度报告正文《第三节 管理层讨论与分析》及
《第四节 公司治理》。
公司独立董事向董事会提交了《无锡蠡湖增压技术股份有限公司独立董事 2021
年度述职报告》，并将在 2021 年度股东大会上进行述职，
《无锡蠡湖增压技术股份有
限公司独立董事 2021 年度述职报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
（三）审议并通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》；
表决结果：7 名董事同意，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
本项议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
（四）审议并通过了《关于公司 2021 年度报告及摘要议案》；
表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本项
议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
公司监事会对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
《无锡蠡湖增压技术股份有限公司 2021 年年度报告》及其摘要详见中国证监会
指定创业板信息披露网站。
（五）审议并通过了《关于公司 2022 年董事、监事薪酬的议案》；
表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本项
议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
根据公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平，依照公司董事、监事所提
交的述职报告和自我评价报告，按绩效评价标准和程序对董事、监事及高级管理人
员进行绩效考核与评价，现拟定 2022 年董事、监事的薪酬如下：
序号 职务 姓名 薪酬（万元、税前）
合计 292.53
注：（1）在公司任职的内部董事、监事除领取上述薪酬外不领取职务津贴；
（2）公司外部机构股东委派的董事及监事在本公司不担任除董事、监事以外的
其他职务，不在公司领取薪酬。
公司独立董事对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网
站。
（六）审议并通过了《关于公司 2022 年高级管理人员薪酬的议案》；
表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
根据公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平，依照公司高级管理人员所
提交的述职报告和自我评价报告，按绩效评价标准和程序对公司高级管理人员进行
绩效考核与评价。现拟定 2022 年高级管理人员薪酬如下：
公司高级管理人员中王洪其、史开旺因担任公司董事已领取董事薪酬，上述人
员公司不再另行向其支付高级管理人员薪酬；其他高级管理人员的年度薪酬如下：
序号 职务 姓名 薪酬（万元、税前）
合计 190.97
公司独立董事对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网
站。
（七）审议并通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》；
表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本项
议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
根据近年来公司所处行业状况，结合公司的实际发展情况和未来发展规划，经
公司董事会慎重考虑，公司 2021 年度的利润分配方案为：不派发现金红利，不送红
股，不以公积金转增股本。
公司独立董事、监事会分别对本项议案发表了意见，
《无锡蠡湖增压技术股份有
限公司关于 2021 年度拟不进行利润分配的公告》详见中国证监会指定创业板信息披
露网站。
（八）审议并通过了《关于<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》；
表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
《无锡蠡湖增压技术股份有限公司关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
公司独立董事、监事会分别对本项议案发表了意见，同时天健会计师事务所（特
殊普通合伙）对公司募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告，东吴证券股份有限
公司对公司募集资金存放与使用情况出具了核查意见，详见中国证监会指定创业板
信息披露网站。
（九）审议并通过了《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》；
表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
《无锡蠡湖增压技术股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》详见中国
证监会指定创业板信息披露网站。
公司独立董事、监事会分别对本项议案发表了意见，同时东吴证券股份有限公
司对公司 2021 年度内部控制自我评价报告出具了核查意见，详见中国证监会指定创
业板信息披露网站。
（十）审议并通过了《关于预计公司及子公司 2022 年度向银行等金融机构申
请融资的议案》；
表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本项
议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
《无锡蠡湖增压技术股份有限公司关于预计公司及子公司 2022 年度向银行等
金融机构申请融资的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
（十一）审议并通过了《关于预计公司 2022 年度为全资子公司提供担保的议
案》；
表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本项
议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
公司独立董事、监事会分别对本项议案发表了意见，
《无锡蠡湖增压技术股份有
限公司关于预计公司 2022 年度为全资子公司提供担保的公告》详见中国证监会指定
创业板信息披露网站。
（十二）审议并通过了《关于预计公司及子公司 2022 年度接受关联方担保的
议案》；
本项议案关联董事王洪其、史开旺、刘静华回避表决。
表决结果：4 名非关联董事同意，占全体非关联董事人数的 100%；0 名弃权；0
名反对。本项议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
《无锡蠡湖增压技术股份有限公司关于预计公司及子公司 2022 年度接受关联
方担保的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
公司独立董事、监事会分别对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业
板信息披露网站。
（十三）审议并通过了《关于提请召开公司 2021 年度股东大会的议案》；
表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
会议同意定于 2022 年 5 月 18 日下午 2 时 30 分在无锡市滨湖区胡埭镇天竹路 2
号公司六楼会议室召开公司 2021 年度股东大会，本次股东大会采用现场会议与网络
投票相结合的方式召开。
《无锡蠡湖增压技术股份有限公司关于召开 2021 年度股东大会的通知》详见中
国证监会指定创业板信息披露网站。
（十四）审议并通过了《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
《无锡蠡湖增压技术股份有限公司 2022 年第一季度报告》详见中国证监会指定
创业板信息披露网站。
三、备查文件
特此公告。
无锡蠡湖增压技术股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十六日
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