岳阳兴长: 董事会决议公告

来源:证券之星 2022-04-26 00:00:00
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                            岳阳兴长第十五届董事会第十七次会议决议公告
证券代码:000819       证券简称:岳阳兴长           公告编号:2022-020
                岳阳兴长石化股份有限公司
              第十五届董事会第十七次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  公司第十五届董事会第十七次会议通知及资料于 2022 年 4 月 20 日以专人送
达、电子邮件等方式发出,会议以通讯方式召开,表决截止时间为 2022 年 4 月 25
日 16 时。会议内容及表决结果通报了公司全体监事和高级管理人员。会议的召开
符合法律法规和《公司章程》的规定,合法有效。
  二、董事会会议审议情况
  会议发出表决票 9 张,截至 2022 年 4 月 25 日 16 时收回表决票 9 张。会议审议
通过了如下报告、议案:
  (一)2022 年第一季度报告
  表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  具体内容详见同日披露于《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证券时报》及巨潮
资讯网的《2022 年第一季度报告》。
  (二)关于投资设立煅后焦公司的议案
  同意投资 3060 万元,与上海伴驰新材料科技有限公司、上海伴佑材料科技有限
公司共同投资设立湖南立恒新材料科技有限公司(具体名称以公司登记机关登记的
为准)
  ,该合资公司主要从事石油焦深加工相关业务,注册资本 6000 万元,公司占
其注册资本的 51%。授权公司总经理组织办理设立相关事宜并签署有关文件。
  表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
                       岳阳兴长第十五届董事会第十七次会议决议公告
  具体内容详见同日披露于《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证券时报》及巨潮
资讯网的《对外投资公告》。
  三、备查文件
  特此公告。
                      岳阳兴长石化股份有限公司董事会
                          二〇二二年四月二十六日

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