岳阳兴长第十五届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2022-020
岳阳兴长石化股份有限公司
第十五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司第十五届董事会第十七次会议通知及资料于 2022 年 4 月 20 日以专人送
达、电子邮件等方式发出，会议以通讯方式召开，表决截止时间为 2022 年 4 月 25
日 16 时。会议内容及表决结果通报了公司全体监事和高级管理人员。会议的召开
符合法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议发出表决票 9 张，截至 2022 年 4 月 25 日 16 时收回表决票 9 张。会议审议
通过了如下报告、议案：
（一）2022 年第一季度报告
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日披露于《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证券时报》及巨潮
资讯网的《2022 年第一季度报告》。
（二）关于投资设立煅后焦公司的议案
同意投资 3060 万元，与上海伴驰新材料科技有限公司、上海伴佑材料科技有限
公司共同投资设立湖南立恒新材料科技有限公司（具体名称以公司登记机关登记的
为准）
，该合资公司主要从事石油焦深加工相关业务，注册资本 6000 万元，公司占
其注册资本的 51%。授权公司总经理组织办理设立相关事宜并签署有关文件。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
岳阳兴长第十五届董事会第十七次会议决议公告
具体内容详见同日披露于《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证券时报》及巨潮
资讯网的《对外投资公告》。
三、备查文件
特此公告。
岳阳兴长石化股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十六日
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