证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2022-032
通裕重工股份有限公司
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”或“通裕重工”）第五届董事会
第十八次临时会议通知于2022年4月22日以电子邮件方式发出，会议于2022年4
月22日下午15时30分以通讯方式召开，应出席会议董事九名，实际出席会议董事
九名。鉴于全体董事已全部同意豁免本次临时董事会需提前3天通知，本次会议
符合《公司法》、《公司章程》的要求。会议由董事长欧辉生先生主持，经投票
表决，会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的
议案》；
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公
司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件的规定，公司
于2021年7月29日召开第五届董事会第十二次临时会议及2021年8月16日召开
公司债券方案的议案》等与本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本
次发行可转债”）相关的事项，现公司董事会根据本次发行可转债的相关情况拟
减少补充流动资金项目对应的募集资金金额，其他条款不变。
调整前：
“（二）发行规模
根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转
换公司债券募集资金总额不超过人民币150,000.00万元（含150,000.00万元），
具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。
（十七）本次募集资金用途
通裕重工本次发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过150,000万元(含
单位：万元
拟以募集资金
序号 项目名称 总投资额
投入金额
高端装备核心部件节能节材工艺及装备提
升项目
合计 188,109 150,000
……”
调整后：
“（二）发行规模
根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转
换公司债券募集资金总额不超过人民币148,472万元（含148,472万元），具体募
集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。
（十七）本次募集资金用途
通裕重工本次发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过148,472万元(含
单位：万元
拟以募集资金
序号 项目名称 总投资额
投入金额
高端装备核心部件节能节材工艺及装备提
升项目
合计 188,109 148,472
……”
与会董事对该发行方案调整事项进行了逐项表决，独立董事发表了同意的独
立意见。根据公司2021年第二次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交
股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于<向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）>
的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《创业板上市公司
证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件的规定，因本次
发行可转债募集资金金额的调整，公司同步修订形成了《通裕重工股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》，具体内容详见公司于2022
年4月25日在巨潮资讯网发布的相关公告。
独立董事发表了同意的独立意见。根据公司2021年第二次临时股东大会对董
事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报
告（修订稿）>的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《创业板上市公司
证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件的规定，因本次
发行可转债募集资金金额的调整，公司同步修订形成了《通裕重工股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告（修订稿）》，具体内容详见公司
于2022年4月25日在巨潮资讯网发布的相关公告。
独立董事发表了同意的独立意见。根据公司2021年第二次临时股东大会对董
事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运
用可行性分析报告（修订稿）>的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《创业板上市公司
证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件的规定，因本次
发行可转债募集资金金额的调整，公司同步修订形成了《通裕重工股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》，具
体内容详见公司于2022年4月25日在巨潮资讯网发布的相关公告。
独立董事发表了同意的独立意见。根据公司2021年第二次临时股东大会对董
事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回
报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）>的议案》；
为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司根据相关要求，制定
了本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施。公司控股股
东以及全体董事、高级管理人员根据相关规定对公司关于本次向不特定对象发行
可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的切实履行作出了承诺。因本次发行
可转债募集资金金额的调整，公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄
即期回报及填补措施进行了相应调整，具体内容详见公司于2022年4月25日在巨
潮资讯网发布的相关公告。
独立董事发表了同意的独立意见。根据公司2021年第二次临时股东大会对董
事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
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