证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2022-051
浙江华统肉制品股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会
议于 2022 年 4 月 11 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2022 年 4
月 21 日以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事 8 名，实际到会董事
表决。会议由董事长朱俭军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《2021 年年度报告》之第三节“管理层讨论与分析” 及第四节“公司治
理”
。
独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在公司 2021 年度股东大
会上进行述职。
《2021 年度独立董事述职报告》具体内容详见同日公司在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的披露。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
经审核，董事会认为：公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》
符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、
《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等相关规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司2021年的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
以上议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。其中《2021 年年度报
告摘要》同时刊登于《证券时报》、《证 券 日 报》及《中 国 证 券 报》。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以 上 议 案 具 体 内 容 详 见 2022 年 4 月 25 日 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、
《上市公
司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、
《公司章程》以及《公司未来三年股东
回报规划（2021-2023）》等有关规定，2021 年度公司不派发现金红利，不送红股，
不以资本公积金转增股本。
董事会认为：鉴于公司 2021 年度业绩出现亏损，2021 年度利润分配预案是
基于公司目前的发展状况及资金需求的考虑，从公司发展的长远利益出发，有利
于维护股东的权益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。符合中国
证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、
《上市公司监管指
引第 3 号—上市公司现金分红》、
《公司章程》以及《公司未来三年股东回报规划
（2021-2023）》等相关规定。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、
《中 国 证 券 报》、
《证 券 日 报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于公司 2021 年度拟不进
行现金分红的专项说明》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体
内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的披露。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析认为：公司建立了较为完善
的法人治理结构，内部控制体系较为健全，并得到了有效的贯彻落实，对公司各
项业务的健康运行及经营风险的控制以及对编制真实、公允的财务报表提供了保
证，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，符合有关法律法规和证券监管
部门的要求。保障了公司利益和全体股东的合法权益。本报告真实、客观地反映
了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》。公司独立董事对本议案发表了同意
的独立意见，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的披露。
案》。
经审核，董事会认为：2021 年度，公司严格按照《上市公司监管指引第 2
号上市—公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等
相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理。本专项报告内容真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2021 年度募集
资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司独立董事对本议
案 发 表 了 同 意 的 独 立 意 见 ， 具 体 内 容 详 见 同 日 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （ http://
www.cninfo.com.cn）的披露。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、
《中 国 证 券 报》、
《证 券 日 报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计 2022 年度为子公司提供
担保额度的公告》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详
见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的披露。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，其中关联董事朱俭勇、朱俭军、
朱根喜、朱凯、赵亮回避表决。
以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、
《中 国 证 券 报》、
《证 券 日 报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2022 年度日常关联交易
预计的公告》。公司独立董事对本议案发表了事前认可意见以及同意的独立意见，
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的披露。
性股票的议案》。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，其中关联董事朱俭勇、朱俭军、
朱根喜、朱凯回避表决。
以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、
《中 国 证 券 报》、
《证 券 日 报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销激励对象部分已获授
但尚未解除限售的限制性股票的公告》。公司独立董事对本议案发表了同意的独
立意见，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的披
露。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、
《中 国 证 券 报》、
《证 券 日 报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及办理相关
工商变更登记的公告》。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、
《中 国 证 券 报》、
《证 券 日 报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选第四届董事会非独立董事
的公告》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公
司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的披露。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、
《中 国 证 券 报》、
《证 券 日 报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年度股东大会的通
知》
。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖印章的第四届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
浙江华统肉制品股份有限公司董事会
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