天地源股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议文件
天地源股份有限公司
二〇二二年五月六日
西 安
天地源股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议文件
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目 录
四、会议议程
（二）关于提请股东大会同意董事会授权经营班子办理本次发行中期票据相关
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关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
天地源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定于 2022 年 5 月 6 日（星
期一）14 点 45 分召开 2022 年第一次临时股东大会，现将相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次：2022 年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 5 月 6 日 14 点 45 分
召开地点：西安市高新区科技路 33 号高新国际商务中心数码大厦 20 层会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 6 日至 2022 年 5 月 6 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，
应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执
行。
(七)涉及公开征集股东投票权：无。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
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非累积投票议案
关于提请股东大会同意董事会授权经营班子办理本次发行中 √
期票据相关事宜的议案
√
√
上述议案已经公司 2022 年 4 月 8 日召开的第九届董事会第五十四次会议审议
通过。相关内容分别刊载于 2022 年 4 月 9 日的《上 海 证 券 报》、《证券时报》以及
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可
以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投
票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台
网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有
多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视
为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见
的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以
第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600665 天地源 2022/4/25
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
（一）登记需提交的有关手续：
法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议
的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡登记；
会议的，受托人须持本人身份证、委托人证券账户卡和授权委托书以及委托人身份
证办理登记手续。
（二）登记地址：西安市高新区科技路 33 号高新国际商务中心数码大厦 34 层
董事会办公室，异地股东可以发函或传真方式登记。
（三）登记时间：2022 年 4 月 27 日（星期三）9：00—17：00
六、其他事项
（一）联系方式
电话：029—88326035 邮箱：IRM@tande.cn
邮编：710075 联系人：春希 常永超
（二）参会费用
与会人员食宿及交通自理。
特此公告。
天地源股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十一日
附：授权委托书
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附：
授权委托书
天地源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 6 日召开的
贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
关于提请股东大会同意董事会授权经营班子办理本次发行中 √
期票据相关事宜的议案
√
√
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并
打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
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天地源股份有限公司
时 间： 2022 年 5 月 6 日 下午 14:45
地 点： 西安市高新区科技路 33 号高新国际商务中心数码大厦 20 层会议室
出席人员：股东及其代表，公司董事、监事
列席人员：公司高级管理人员、公司聘请的律师
会议议程：
一、本次股东大会相关事项说明
二、审议提交本次会议的议案
（一）关于公司发行中期票据的议案；
（二）关于提请股东大会同意董事会授权经营班子办理本次发行中期票据相关
事宜的议案。
三、现场记名投票表决上述议案
四、大会休会（统计表决结果）
五、宣布投票结果
六、股东大会结束
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为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大
会的顺利进行，根据《公司法》、
《证券法》、
《上市公司股东大会规则》等有关法律
法规和规范性文件及《公司章程》的要求，认真做好召开股东大会的各项工作，现
提出如下须知：
一、董事会在股东大会召开过程中，应以维护股东的合法权益、确保大会正常
秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、股东（委托人）参加本次会议，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他
股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
三、股东要求在股东大会上发言，应在出席会议登记日向公司登记并填写《发
言申请登记表》，大会根据登记情况安排发言顺序登记发言。登记发言的人数一般
以 10 人为限，超过 10 人时优先安排持股数多的前 10 位股东依次发言。
四、股东发言时，应当首先进行自我介绍，股东发言或提问应围绕本次会议议
题进行，且简明扼要，每一股东发言不超过 2 次，每次发言一般不超过 3 分钟。
五、股东就有关问题提出质询的，应在出席会议登记日向公司登记。公司董事、
监事和高级管理人员应当认真负责、有针对性地集中回答股东的问题。
六、为提高股东大会议事效率，在股东就本次大会议案相关的发言结束后，即
可进行大会表决。
七、本次股东大会采取网络投票与现场表决相结合的方式召开。
八、公司董事会聘请北京市中咨律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出
具法律意见。
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议案一
天地源股份有限公司
关于公司发行中期票据的议案
各位股东：
为充分利用资本市场的融资渠道，优化天地源股份有限公司（以下简称“公司”）
债务结构，保障公司经营发展的资金需求。公司向中国银行间市场交易商协会申请
注册发行不超过人民币 7 亿元（含 7 亿元）的中期票据，具体方案如下：
一、发行主体及发行规模
发行主体为天地源股份有限公司，发行总额不超过人民币 7 亿元（含 7 亿元），
可一次或分次发行。
二、债券利率及确定方式
本次中期票据利率由公司与主承销商根据发行时市场情况共同协商确定。
三、债券期限、还本付息方式
本次发行的中期票据期限不超过 3 年，可以为单一期限品种，也可以为多期限
的混合品种。本次债券采用单利按年计息，不计复利。
四、发行方式、发行对象
本次中期票据的发行方式为公开发行，发行对象为全国银行间债券市场的机构
投资者。
五、公司的资信情况、增信措施
公司资信状况良好，本次债券由西安高科集团有限公司提供保证担保。
六、承销方式
本次债券采用余额包销的承销方式。
七、决议有效期
本次发行决议的有效期为股东大会通过后 60 个月之内。
八、募集资金用途
本次中期票据募集资金拟用于偿还公司债务。
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以上议案已经公司 2022 年 4 月 8 日第九届董事会第五十四次会议审议通过，
现提请股东大会审议、表决。
天地源股份有限公司董事会
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议案二
天地源股份有限公司
关于提请股东大会同意董事会授权经营班子办理本次发行中期票据
相关事宜的议案
各位股东：
为有效完成天地源股份有限公司（以下简称“公司”）发行中期票据（以下简
称“本次发行”）事宜，拟提请公司股东大会同意董事会授权经营班子在股东大会
审议通过的框架与原则下，依照有关法律、法规和《公司章程》的规定及届时的市
场条件，全权办理本次发行及债券存续期间的相关事宜，包括但不限于：
一、根据市场条件和公司需求，从维护公司利益最大化的原则出发，制定本次
发行的具体方案，修订、调整本次发行的发行条款，包括但不限于具体发行规模（包
括是否分次向有关监管部门、机构申请发行及每次申请发行规模等）、发行期限、
发行额度、发行利率、担保事项、发行时机（包括是否分期发行及发行期数等）、
具体募集资金投向等与本次中期票据发行方案相关的一切事宜；
二、就本次发行事宜根据中国银行间市场交易商协会的要求，制作、修改和报
送本次发行的申报材料，并向有关监管部门、机构办理必要手续以及采取其他必要
的行动；
三、聘请或调换为本次发行提供服务的主承销商及其他机构；
四、签署、修改、补充、递交、呈报、执行本次发行过程中发生的一切协议、
合同和文件（包括但不限于中期票据的募集说明书、承销协议、律师服务协议、评
级协议等）；
五、如监管部门对发行中期票据的政策发生变化或市场条件发生变化，除依照
有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新批准的事项外，根据监管部门
的意见对本次发行中期票据的申报和方案等相关事项进行相应的调整或根据实际
情况决定是否继续开展本次中期票据发行的工作；
六、根据实际情况决定募集资金在募集资金用途内的具体安排及资金使用安
排；
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七、根据适用的监管规定进行相关的信息披露；
八、办理与本次发行及存续期间有关的其他具体事项。
本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
以上议案已经公司 2022 年 4 月 8 日第九届董事会第五十四次会议审议通过，
现提请股东大会审议、表决。
天地源股份有限公司董事会
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