证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2022-047
深圳市超频三科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、
地点、内容和方式。
式进行。
和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
根据《公司章程》及《深圳市超频三科技股份有限公司监事会议事规则》的
有关规定，公司全体监事同意豁免本次监事会临时会议通知时限，同意于 2022
年 04 月 24 日召开公司第三届监事会第十五次会议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
方案的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上
市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，
以及公司 2021 年年度股东大会的授权，结合公司实际情况，公司对本次以简易
程序向特定对象发行股票方案的募集资金总额进行调整，具体调整内容如下：
调整前：
本次发行股票募集资金不超过 22,000 万元（含），不超过人民币 3 亿元且
不超过最近一年末净资产 20%。扣除发行费用后的募集资金净额全部投资于以下
项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金金额
锂电池正极关键材料生产基地建设
一期子项目
合计 32,692.32 22,000.00
在本次募投项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的
募集资金投入金额进行适当调整。若本次发行实际募集资金净额低于拟投入项目
的资金需求额，不足部分由公司自筹解决。募集资金到位之前，公司将根据项目
进度的实际情况以自有资金或其它方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位
后予以置换。
调整后：
本次发行股票募集资金不超过 20,000 万元（含），不超过人民币 3 亿元且
不超过最近一年末净资产 20%。扣除发行费用后的募集资金净额全部投资于以下
项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金金额
锂电池正极关键材料生产基地建设
一期子项目
合计 32,692.32 20,000.00
在本次募投项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的
募集资金投入金额进行适当调整。若本次发行实际募集资金净额低于拟投入项目
的资金需求额，不足部分由公司自筹解决。募集资金到位之前，公司将根据项目
进度的实际情况以自有资金或其它方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位
后予以置换。
除上述募集资金总额调整外，公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股
票方案中的其他内容保持不变。本次发行经深圳证券交易所审核通过、中国证监
会同意注册后方可实施。根据公司 2021 年年度股东大会的授权，本议案无需提
交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
公司独立董事就本项议案发表了同意的独立意见。
结果的议案》；
根据《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法
（试行）》、《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》
等有关法律、法规和规范性文件的规定，以及公司 2021 年年度股东大会的授权，
公司、主承销商于 2022 年 4 月 18 日向符合条件的投资者发送了《认购邀请书》，
并于 2022 年 4 月 18 日正式启动发行。经 2022 年 4 月 21 日投资者报价并根据《认
购邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则，确认了公司以简易
程序向特定对象发行股票的最终竞价结果如下：
序 获配价格 认购股数
认购对象 认购金额（元）
号 （元/股） （股）
合计 26,702,269 199,999,994.81
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
公司独立董事就本项议案发表了同意的独立意见。
根据《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法
（试行）》、《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》
等有关法律、法规和规范性文件的规定，以及公司 2021 年年度股东大会的授权，
公司于 2022 年 4 月 18 日正式启动发行，根据最终的竞价结果及《认购邀请书》
的要求，公司监事会逐项表决审议通过了《关于与特定对象签署附生效条件的股
份认购协议的议案》，具体表决情况如下：
年度以简易程序向特定对象发行股票的《附生效条件的股份认购协议》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
对象发行股票的《附生效条件的股份认购协议》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
年度以简易程序向特定对象发行股票的《附生效条件的股份认购协议》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
向特定对象发行股票的《附生效条件的股份认购协议》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
特定对象发行股票的《附生效条件的股份认购协议》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
对象发行股票的《附生效条件的股份认购协议》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
公司独立董事就本项议案发表了同意的独立意见。
说明书真实性、准确性、完整性的议案》；
根据《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法
（试行）》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 36 号—创业板
上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书（2020 年修订）》
等相关规定及公司 2021 年年度股东大会的授权，结合公司具体情况，就本次发
行事宜，公司编制了《深圳市超频三科技股份有限公司 2022 年度以简易程序向
特定对象发行股票募集说明书》，该文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，内容真实、准确、完整。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
公司独立董事就本项议案发表了同意的独立意见。
预案的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上
市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定
及公司 2021 年年度股东大会的授权，结合公司实际情况，公司更新了《2022 年
度以简易程序向特定对象发行股票预案》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
公司独立董事就本项议案发表了同意的独立意见。
方案论证分析报告的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上
市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定
及公司 2021 年年度股东大会的授权，结合公司实际情况，公司更新了《2022 年
度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022
年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
公司独立董事就本项议案发表了同意的独立意见。
募集资金使用可行性分析报告的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上
市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定
及公司 2021 年年度股东大会的授权，结合公司实际情况，公司更新了《2022 年
度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022
年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
公司独立董事就本项议案发表了同意的独立意见。
即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》。
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》
（国发﹝2014﹞
作的意见》（国办发﹝2013﹞110 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组
摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告﹝2015﹞31 号）的相关要求，
为保障中小投资者利益，公司就本次发行事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析
并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行
做出了承诺。现基于本次发行方案的调整事宜，公司对本次以简易程序向特定对
象发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺中涉及募集资金总额、
发行股份数量的部分内容进行了相应修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
主体承诺（修订稿）的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
公司独立董事就本项议案发表了同意的独立意见。
三、备查文件
特此公告。
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