证券代码：300665 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2022-039
债券代码：123052 债券简称：飞鹿转债
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”或“飞鹿股份”）
第四届董事会第十三会议的会议通知于 2022 年 4 月 22 日以电话等形式发出，并
于 2022 年 4 月 22 日 15:30 在公司以现场及通讯方式召开。会议应出席董事 5 人，
实际出席董事 5 人。本次会议由董事长章卫国先生召集并主持，会前就临时召开
董事会进行了说明，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一） 审议通过《关于签署〈投资框架协议之补充协议二〉的议案》
经审议，董事会认为：由于湖南泽天智航电子技术有限公司（以下简称“泽
天智航”）原股东存在股权纠纷导致的诉讼，截至本公告披露日仍然未能达成和
解明确股权权属，各方无法按照原协议约定条款继续实施本次交易，为维护投资
者利益，董事会决定公司、上海飞鹿嘉乘私募基金管理有限公司、关联自然人盛
利华与湖南泽天智航电子技术有限公司及其股东签署《投资框架协议之补充协议
二》，终止本次交易。截止本公告披露日，泽天智航已归还前期支付的定金并补
偿为本次交易发生的中介费用。终止本次交易后，除原协议关于本次交易方案的
第二至四条之外，原协议其他条款及《<投资框架协议>之补充协议》仍为有效。
终止本次交易，公司无需就终止本次交易承担任何违约责任。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于终止对外投资暨关联交易
的公告》。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事章卫国先生回避表决。
本议案获得通过。
公司独立董事对本事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。保荐机构德
邦证券股份有限公司出具了专项核查意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网
上披露的相关公告。
三、备查文件
特此公告。
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