证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2022-022
债券代码：113628 债券简称：晨丰转债
浙江晨丰科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江省海宁市盐官镇杏花路 4 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第三
届董事会第二次会议。有关会议的通知，公司已于 2022 年 4 月 11 日以现场送达
及邮件方式送达。本次会议由董事长何文健先生召集并主持，会议应到董事 9 人，
实到董事 9 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 6 人）。公司监事、高管
列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》《浙江晨丰科技股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有
效。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限
公司 2021 年年度报告》
《浙江晨丰科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》，供
投资者查阅。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议表决。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议表决。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。
公司 2021 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2021 年的财务状况和
经营成果。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议表决。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。
根据财政部《企业会计准则第 8 号—资产减值》、中国证监会《会计监管风
险提示第 8 号—商誉减值》及公司会计政策的相关规定，公司聘请了坤元资产评
估有限公司对商誉减值测试涉及的相关资产组在评估基准日的可回收价值进行
评估，经公司年度审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，本次
计提商誉减值准备的金额为人民币 18,178,351.94 元。
公司独立董事对此议案发表了无异议的独立意见。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2021 年度的审计工作中勤勉尽
责，为公司提高经营管理水平做出了贡献，董事会向 2021 年年度股东大会提请
续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报表审计机构和内控审计机
构。
公司独立董事对此议案发表了无异议的独立意见。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限
公司续聘公司 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-023）。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议表决。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。
公司 2021 年度利润分配方案为：公司拟以实施权益分派股权登记日的总股
本为基数分配利润，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税）。截至
比例为 20.17%。剩余未分配利润结转至下年度。在实施权益分派的股权登记日
前公司总股本发生变动的，按照分配总额不变的原则进行分配，相应调整每股分
配比例。
分红比例低于 30%的主要原因是：公司本次现金分红方案主要是结合今年行
业的发展情况和公司今年的经营计划制定的，目前公司“国内外双线布局、国内
两大生产基地”的发展战略正进一步加快推进，同时公司需要储备现金应对原材
料价格上涨、新型冠状病毒疫情带来的短期不确定性。
公司独立董事对此议案发表了无异议的独立意见。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限
公司 2021 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-024）。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议表决。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。
为满足公司及子公司的生产经营和发展需要，公司董事会同意公司及子公司
过总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的授信额度为准），在此额度内由
公司及子公司根据实际资金需求进行银行借款、开立银行承兑汇票、信用证、保
函、贸易融资等融资业务，有效期自 2021 年年度股东大会通过此议案之日起至
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限
公司 2022 年度向金融机构申请授信额度及授信额度内对外担保的公告》
（公告编
号：2022-025）。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议表决。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。
公司根据各子公司业务发展实际情况，为支持其业务发展，满足其融资需求，
年年度股东大会召开之日止。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限
公司 2022 年度向金融机构申请授信额度及授信额度内对外担保的公告》
（公告编
号：2022-025）。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议表决。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。
公司 2021 年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号—
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）的相关规定。报告期内，
募集资金的管理与使用不存在违规情形。该专项报告的内容真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司独立董事对此议案发表了无异议的独立意见。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限
公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-026）。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。
案的议案》
公司独立董事对此议案发表了无异议的独立意见。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议表决。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。
根据控股子公司项目建设及资金临时周转的需要，公司 2022 年度为控股子
公司提供总额不超过人民币 62,400 万元的财务资助。
公司独立董事对此议案发表了无异议的独立意见。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限
公司 2022 年度向控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2022-027）。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议表决。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。
公司独立董事对此议案发表了无异议的独立意见。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2021 年度内部控制评
价报告》，供投资者查阅。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限
公司 2021 年度独立董事述职报告》，供投资者查阅。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限
公司 2021 年度董事会审计委员会履职报告》，供投资者查阅。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。
承诺方对公司进行业绩补偿的议案》
鉴于业绩承诺期已满，宏亿电子三年累计实际盈利数与业绩承诺的差额共
截至 2022 年 4 月 21 日，彭金田对宏亿电子享有债权本金 1,419 万元。彭金
田将享有对宏亿电子上述 1,419 万元债权转让给公司以冲抵业绩承诺方应当履
行的业绩承诺补偿金额。冲抵后公司对彭金田、汪德春的债权金额为
公司尚需向彭金田、汪德春支付 16,432,449.55 元股权收购款。因此公司与
彭金田、汪德春双方互负债权债务，双方拟进行抵销，抵销后公司仍需向彭金田、
汪德春支付 1,553,046.71 元。
公司独立董事对此议案发表了无异议的独立意见。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限
公司关于景德镇市宏亿电子科技有限公司 2021 年度业绩承诺实现情况及承诺方
对公司进行业绩补偿的公告》（公告编号：2022-029）。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限
公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-031）。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。
特此公告。
浙江晨丰科技股份有限公司董事会
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