证券代码:603311 证券简称:金海高科 公告编号:2022-014
浙江金海高科股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江金海高科股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十次会议于 2022 年
次监事会应当参加表决的监事 3 名,实际参加表决的监事 3 名。会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、监事会会议审议情况
监事会对《公司 2021 年年度报告正文及摘要》进行了审核,认为:《公司 2021 年年
度报告正文及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等有关规定,报告
的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,所披露的信息真实、准确、
完整地反映了公司 2021 年度的经营情况和财务状况等事项。未发现参与报告编制和审议
人员有违反内幕信息管理规定的行为,未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中 国 证 券 报》、《上海
证券报》、
《证 券 日 报》、
《证券时报》的《关于 2021 年度利润分配方案的公告》
(公告编号:
监事会认为:公司 2021 年度利润分配方案符合《公司章程》等有关规定,符合公司
实际情况,体现了公司长期的分红政策,能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、
稳定、可持续发展,不存在损害公司股东,尤其是中小股东利益的情形。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中 国 证 券 报》、《上
海证券报》、《证 券 日 报》、《证券时报》的《关于续聘 2022 年度会计师事务所的公告》(公
告编号:2022-016)。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中 国 证 券 报》、《上
海证券报》、
《证 券 日 报》、
《证券时报》的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》(公告编号:2022-017)。
监事会认为:公司董事会编制的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规
定,如实反映了公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中 国 证 券 报》、《上
海证券报》、《证 券 日 报》、《证券时报》的《关于对部分暂时闲置募集资金和自有资金进行
现金管理的公告》(公告编号:2022-018)。
监事会认为:公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理,履行了必要
审批程序。公司使用部分暂时闲置募集资金和公司自有资金进行现金管理,是在保障募集
资金项目建设、募集资金使用和正常生产经营的情况下实施的,不会影响公司的正常业务
发展。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案》
具体内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中 国 证 券 报》、《上
海证券报》、《证 券 日 报》、《证券时报》的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集
资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2022-019)。
监事会认为:为更合理地使用募集资金,提高募集资金使用效率,同意将募集资金投
资项目结项后的节余募集资金 2,091.42 万元(实际金额以转出当日银行结息后的余额为
准)永久补充流动资金,用于公司日常生产经营,并同意将该事项提交至股东大会审议。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021 年度内部控制
评价报告》。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
姓名 职务 任职状态 薪酬(万元,含税)
郭秋艳 监事会主席 现任 30.15
陈雪芬 监事 现任 37.30
唐金玲 监事 现任 9.87
监事会逐项表决了上述议案,相关监事回避表决。
郭秋艳女士、陈雪芬女士、唐金玲女士的薪酬事项表决结果:2 票同意、0 票反对、0
票弃权。前述三位监事分别对其本人薪酬方案回避表决。
本议案尚需提交至股东大会审议。
特此公告。
浙江金海高科股份有限公司
监事会