证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2022-041
浙江正元智慧科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会
议于 2022 年 4 月 21 日下午 15:00 在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于
实际出席会议董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由
董事长陈坚先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事认真听取了总经理陈坚先生所作的《2021 年度总经理工作报告》，
认为该报告客观、真实地反映了 2021 年度公司落实董事会决议、经营管理、制
度执行等方面的工作及取得的成果。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占本次董事会有效表
决票数的 100%，表决通过。
经审议，董事会一致同意《2021 年度董事会工作报告》。
公司独立董事童本立先生、朱加宁先生、张耀辉先生向董事会递交了《2021
年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年度股东大会上述职。
公司《2021 年度董事会工作报告》
《2021 年度独立董事述职报告》详见公司
于 2022 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占本次董事会有效表
决票数的 100%，表决通过。
经审议，董事会认为：公司《2021 年年度报告》及其摘要符合法律、行政
法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、
准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2021 年年度报告》
《2021 年年度报告摘要》详见公司 2022 年 4 月 25
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占本次董事会有效表
决票数的 100%，表决通过。
经审议，董事会一致同意公司《2021 年度财务决算报告》，具体内容详见公
司 2022 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占本次董事会有效表
决票数的 100%，表决通过。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于母
公司所有者的净利润为 58,413,434.14 元，其中母公司实现净利润 55,099,228.00
元。公司根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2021
年度母公司实现净利润的 10％提取法定盈余公积 5,509,922.80 元。截至 2021 年
根据公司实际情况，董事会提议 2021 年度利润分配预案为：以公司总股本
合计派发现金 8,276,421.72 元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分
配利润结转下一年度。
在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生
变动，将按照分配比例不变的原则相应调整分配总额。
针对上述事项，公司独立董事发表了同意的独立意见，监事会发表了同意的
核查意见。
《关于 2021 年度利润分配预案的公告》、独立董事意见及监事会核查意见详
见公司 2022 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公
告。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占本次董事会有效表
决票数的 100%，表决通过。
经审议，公司董事会通过了《2021 年度公司内部控制自我评价报告》。
针对上述事项，公司独立董事发表了同意的独立意见；监事会发表了同意的
核查意见；保荐机构中信证券股份有限公司出具了《关于浙江正元智慧科技股份
有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。
公司《2021 年度内部控制自我评价报告》、独立董事意见、监事会核查意见
及 保 荐 机 构 核 查 意 见 详 见 公 司 2022 年 4 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占本次董事会有效表
决票数的 100%，表决通过。
案》
经审议，董事会认为：公司《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反
映了公司 2021 年度募集资金存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规
的情形。
针对上述事项，公司独立董事发表了同意的独立意见；公司监事会发表了同
意的审核意见；天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健审〔2022〕3520 号
《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》；保荐机构中信证券股份有限公司出
具了《关于浙江正元智慧科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况
的专项核查报告》。
公司《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、独立董事意见、监
事会审核意见、会计师事务所鉴证报告及保荐机构核查意见详见公司 2022 年 4
月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占本次董事会有效表
决票数的 100%，表决通过。
根据《公司章程》
《董事会薪酬与考核委员会议事规则》
《董事、监事和高级
管理人员薪酬管理制度》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照
行业薪酬水平，公司拟定了 2022 年度董事薪酬方案：根据各董事在公司所任的
具体职务和工作情况，按照公司薪酬制度规定，向其发放薪酬和津贴。对公司独
立董事每年发放独立董事津贴 6.8 万元（税后），个人所得税由公司按照规定代
扣。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，公司独立董事对本议案发表
了同意的独立意见。
鉴于本议案与所有董事利益相关，全部为关联董事，无法形成决议，故直接
提交 2021 年度股东大会审议。
根据《公司章程》
《董事会薪酬与考核委员会议事规则》
《董事、监事和高级
管理人员薪酬管理制度》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照
行业薪酬水平，公司拟定了 2022 年度高级管理人员薪酬方案：拟根据公司各高
级管理人员在公司所任的具体职务，按照公司薪酬制度规定，向其发放高级管理
人员薪酬。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，公司独立董事对本议案发表
了同意的独立意见。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事陈坚、陈英、陈根清、
周军辉回避表决。同意票数占本次董事会有效表决票数的 100%，表决通过。
经审议，董事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计
机构并进行各项专项审计和财务报表审计的过程中坚持独立审计原则，按时为公
司出具各项专业报告，报告内容公允、客观，具备为上市公司提供审计服务的经
验与能力，能够很好地履行其作为审计机构的责任与义务，满足公司审计工作要
求。董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的审
计机构。
公司独立董事对续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度
审计机构的事宜已事前认可，并发表了同意的独立意见，监事会发表了同意的核
查意见。
《关于拟续聘会计师事务所的公告》具体内容详见公司 2022 年 4 月 25 日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占本次董事会有效表
决票数的 100%，表决通过。
经审议，董事会同意公司《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》。
公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见，监事会
及保荐机构中信证券股份有限公司发表了同意的核查意见。
《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》、独立董事事前认可意见及独立
意见、监事会及保荐机构核查意见具体内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占本次董事会有效表
决票数的 100%，表决通过。关联董事陈坚、陈英回避表决。
经审议，董事会一致同意《关于部分募投项目延期暨内部投资结构调整的议
案》。
针对上述事项，公司独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会及保荐机
构中信证券股份有限公司发表了同意的核查意见。
《关于部分募投项目延期暨内部投资结构调整的公告》、独立董事、监事会、
保 荐 机 构 意 见 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占本次董事会有效表
决票数的 100%，表决通过。
经审议，董事会一致同意《关于部分募投项目结项并注销募集资金专户的议
案》。
针对上述事项，公司独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会及保荐机
构中信证券股份有限公司发表了同意的核查意见。
《关于部分募投项目结项并注销募集资金专户的公告》、独立董事、监事会、
保 荐 机 构 意 见 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占本次董事会有效表
决票数的 100%，表决通过。
为进一步完善各部门职能，优化管理流程，提高公司运营效率，董事会同意
公司对组织机构进行调整。
《关于公司组织机构调整的公告》具体内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占本次董事会有效表
决票数的 100%，表决通过。
经审议，董事会一致同意公司于 2022 年 5 月 18 日在正元智慧大厦 A 幢 18
层大会议室召开 2021 年度股东大会。
《关于召开 2021 年度股东大会的通知》具体内容详见公司 2022 年 4 月 25
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占本次董事会有效
表决票数的 100%，表决通过。
特此公告。
浙江正元智慧科技股份有限公司董事会
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