证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2022-041
债券代码：123067 债券简称：斯莱转债
苏州斯莱克精密设备股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八
次会议于 2022 年 4 月 21 日下午 14：00 时在公司会议室以现场结合通讯表决方
式召开，会议通知已于 2022 年 4 月 11 日以邮件、电话、书面等方式送达给各位
董事，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事张秋菊、王贺武，
董事 Richard Moore、Christopher Duncan McKenzie 以通讯方式参会并表决。本次
会议由董事长安旭先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会
议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公
司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<公司 2021 年年度报告>及其摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司《2021 年年度报告》及其摘要的内容真实、准
确、完整的反映了公司 2021 年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国
证监会和深圳证券交易所的相关规定。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021
年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（二）审议通过了《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》
公司独立董事向董事会递交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公
司 2021 年年度股东大会上述职。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021
年度董事会工作报告》《2021 年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（三）审议通过了《关于<公司2021年度总经理工作报告>的议案》
董事会听取了《公司2021年度总经理工作报告》，认为2021年度公司经营管
理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，较好地完成了 2021年度的经营
目标。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
（四）审议通过了《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021
年度财务决算报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（五）审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
以截至2021年12月31日，公司扣除回购股份后的总股本577,629,257股为基
数（总股本580,381,337股，回购股份2,752,080股），向全体股东每10股派发现
金红利0.5元（含税），合计派发现金红利28,881,462.85元，剩余未分配利润结
转以后年度。不送红股，不进行资本公积转增。
若本次利润分配预案披露日至实施前，由于可转债转股、股份回购等原因致
使公司总股本发生变动的，公司将以实施利润分配方案时股权登记日的总股本，
按照分配比例不变的原则对现金分红总金额进行相应调整。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2021
年年度股东大会审议。
（六）审议通过了《关于<公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司编制的《2021 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，
市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，
不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
（七）审议通过了《关于<公司 2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司《2021 年度内部控制自我评价报告》全面、客
观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，公司已按照企业内部控制规范体系
和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021
年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
（八）审议通过了《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》
经审议，董事会同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
续聘 2022 年度审计机构的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。本议案尚需提交
公司 2021 年年度股东大会审议。
（九）审议通过了《关于公司 2021 年度董事薪酬的议案》
（1）公司非独立董事 2021 年度薪酬（税前）为：董事长、总经理安旭先生
万元/年；董事 Christopher Duncan McKenzie 先生 123.37 万元/年。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，4 名非独立董事回避表决。
（2）公司独立董事 2021 年度的津贴（税前）为：独立董事张秋菊女士 8
万元/年；独立董事罗正英女士 8 万元/年；独立董事叶茂先生（已离任）7.33
万元/年；独立董事王贺武先生 1.02 万元/年。
表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，3 名独立董事回避表决。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2021
年年度股东大会审议。
（十）审议通过了《关于公司 2021 年度高级管理人员薪酬的议案》
（1）公司高级管理 2021 年度人员薪酬（税前）为：董事长、总经理安旭先
生 34.30 万元/年；副总经理兼财务负责人农渊先生 33.47 万元/年；副总经理单
金秀先生 33.51 万元/年；副总经理赵岚女士 34.29 万元/年；副总经理王引先生
燕女士 29.98 万元/年。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，安旭先生回避表决。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
（十一）审议通过了《关于公司 2022 年度合并报表范围内担保额度的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
公司 2022 年度合并报表范围内担保额度的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2021
年年度股东大会审议。
（十二）审议通过了《关于 2021 年度计提减值损失的议案》
公司此次计提减值损失是根据公司资产的实际状况、按照《企业会计准则》
和公司有关会计政策进行的。公司计提减值损失后，能够更加公允地反映公司的
资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加客观公允，具有合理性。董
事会同意公司 2021 年度计提减值损失事项。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
（十三）审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
召开 2021 年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
三、备查文件
特此公告。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
