证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2022-031 号
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
关于 2021 年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.3 元（含税）。
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣去公司库
存股为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或库存股发生变动的，
拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情
况。
一、2021 年度利润分配预案内容
根据立信会计师事务所出具的审计报告，本公司 2021 年度母公司净利
润 118,989,543.02 元，加年初未分配利润 1,112,100,220.43 元，减去本年度
分配的现金 541,713,291.92 元，减去本年度计提的法定盈余公积 11,898,954.3
元，本年度实际可供分配利润为 677,477,517.23 元。
公司拟实施差异化分配方案如下：公司总股本为 796,637,194 股，扣去
公司已回购的库存股 25,649,244 股，以 770,987,950 股流通股为基数，每 10
股派发现金红利 3 元（含税），共分配 231,296,385.00 元，剩余未分配利润
结转至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。本次现金分红金额
占 2021 年度合并报表归属母公司净利润的 31.17%。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维
持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另
行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
中炬高新第十届董事会第二次会议以 9 票赞成，全票审议通过了《中
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炬高新 2021 年度利润分配预案》，公司董事会认为《中炬高新 2021 年度
利润分配预案》充分考虑了公司的经营及财务状况，更好地兼顾了股东的
即期利益和长远利益，同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
独立董事根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 3 号
——上市公司现金分红（2022 年修订）》及《公司章程》等相关规定，本
着实事求是的态度对公司 2021 年度利润分配预案发表意见如下：
公司 2021 年度利润分配预案与公司主业所处行业特点及公司实际资金
状况相吻合，现金分红的比例达到当年合并报表归属于股东的净利润的
有利于维护广大投资者特别是中小投资者的利益。该议案的审议表决程序
符合相关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。
综上，独立董事同意 2021 年度利润分配预案，并同意提交公司 2021
年度股东大会审议。
（三）监事会意见
中炬高新第十届监事会第二次会议以 3 票赞成，全票审议通过了《中
炬高新 2021 年度利润分配预案》，同意将该议案提交公司 2021 年度股东
大会审议。
三、相关风险提示
（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响
分析
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不
会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）其他风险说明
本次利润分配预案尚需提交公司 2021 度股东大会审议通过后方可实
施。
特此公告。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
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