证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2022-031
上海透景生命科技股份有限公司
关于第三届监事会第八次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
八次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2022 年 04 月 12 日通过邮件的方式
向各位监事送出。
司法》”）、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
（以下简称“《上市规则》”）、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海透景生命科技股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海透景生命科技股份有限公司监事
会议事规则》的相关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职责，积极有效
地开展工作，认真检查了公司内部控制、信息披露事务管理等各项环节，对公司
依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行了监督，
维护了公司及股东的合法权益。
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（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的相关公告。
表决结果：3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
经审核，监事会认为：董事会对公司 2021 年年度报告及摘要的编制和审核
程序符合法律法规、深圳证券交易所的相关规定，报告的内容能够真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况。
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表决结果：3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
经审核，监事会认为：公司按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和
有效实施了内部控制，符合国家有关法律法规和证券监管部门的要求以及公司生
产经营管理实际需要。内部控制体系的建立对公司治理及生产经营管理的各环节
起到了较好的风险防范和控制作用，对编制真实、公允的财务报表提供了保证。
公司现已建立了较完善的内部控制体系，并在报告期内能得到有效执行，对公司
经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司《2021 年度内部
控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
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表决结果：3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
经审核，监事会认为：公司 2021 年度财务状况经由立信会计师事务所（特
殊普通合伙）审计并且出具了标准无保留意见的《上海透景生命科技股份有限公
司审计报告及财务报表（二〇二一年度）》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）
出具的报告真实、客观、准确、公正地反映了公司 2021 年度的实际情况，不存
在虚假和错误记载，亦不存在遗漏。
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表决结果：3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现营业总收
入 65,458.86 万元，同比增 33.70%；归属于上市公司股东的净利润 16,108.28
万元，同比增长 33.62%；总资产 149,884.22 万元，同比增长 9.26%。
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表决结果：3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
经审核，监事会认为：2021 年度公司严格遵守《公司法》、《上市规则》
及《公司章程》的有关规定，公司控股股东及其他关联方不存在非经营性占用公
司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2021 年 12 月 31 日的关联方违
规占用资金情况。
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表决结果：3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
除限售期可行权/解除限售条件部分成就的议案》
经审核，监事会认为：公司《2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草
案）》（以下简称“《激励计划》”）规定的第一个行权/解除限售期可行权/
解除限售条件已部分成就，本次符合条件的激励对象共 34 人，可行权的股票期
权共 437,596 份，采用自主行权的方式；可解除限售的限制性股票数量共 96,942
股。全体监事一致同意公司董事会同意后续为激励对象办理相关手续，并对不符
合行权/解除限售条件的股票期权/限制性股票按照规定办理注销/回购注销手续。
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表决结果：3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
公司拟以分配方案未来实施时股权登记日的总股本扣减回购专户中股份后
的公司股份总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.5 元（含税）；本
次利润分配不送红股、不进行资本公积金转增股本。鉴于公司通过回购专户所持
有本公司股份不参与本次利润分配，在董事会审议利润分配方案后至利润分配实
施前，如股本发生变动或回购专户中股份发生变动的，将按照每 10 股利润分配
的比例不变的原则对分配总额进行调整。剩余未分配利润滚存至以后年度分配。
经审核，监事会认为：公司董事会拟定的 2021 年度利润分配预案符合《公
司章程》的利润分配政策，审议程序合法合规，有关现金分红政策及其执行情况
的信息披露真实、准确、完整，同意本次 2021 年度利润分配预案。
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本议案尚需提交公司股东大会审议。
的议案》
经审核，监事会认为：公司在 2021 年度权益分派实施后对 2020 年股票期权
与限制性股票激励计划中的股票期权行权价格、限制性回购价格进行调整符合公
司《激励计划》的要求，本次对股票期权行权价格、限制性回购价格的调整程序
符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监
管指南第 1 号——业务办理》及公司《激励计划》的有关情形，本次调整事项合
法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形。本次调整手续需于 2021 年度权
益分派后实施。
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表决结果：3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
经审核，监事会认为：我们审核了本次注销/回购注销所涉人员名单和注销/
回购注销数量，根据《激励计划》等相关规定，同意公司对 34 名激励对象当期
不符合行权条件的 313,904 份股票期权和不符合解除限售条件的 69,558 股限制
性股票进行注销和回购注销，本次注销/回购注销手续需于 2021 年度权益分派后
实施。其中，限制性股票回购价格为 14.53 元/股，限制性股票回购总金额为
期权与限制性股票激励计划所涉股票期权注销、限制性股票回购注销事项及审议
程序，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020 年股票期权与限制性
股票激励计划（草案）》等相关规定，亦符合 2020 年第四次临时股东大会对董
事会的授权，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
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关联交易预计的议案》
经审核，监事会认为：公司 2021 年度发生的日常关联交易和 2022 年度预计
将会产生的日常关联交易均为公司正常经营活动的需要，交易价格依据公平、合
理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资
者的利益，不影响公司的独立性。
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表决结果：3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
经审核，监事会认为：本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规规定，不
会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的
规定。不存在损害公司利益和股东利益的情形。
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表决结果：3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
经审核，监事会认为：公司及控股子公司使用部分闲置自有资金进行委托理
财，不会影响公司的正常经营和资金安全，能够提高公司资金的使用效率和投资
收益，能够为公司及广大股东创造更多的投资回报，不存在损害公司及股东利益
的情况。因此，同意公司及控股子公司使用余额不超过人民币 65,000 万元的部
分闲置自有资金进行委托理财。
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经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年第一季度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的规定，报告
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三、备查文件
划第一个行权/解除限售期可行权/解除限售激励对象名单及数量的核查意见。
特此公告。
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