证券代码:002385 证券简称:大北农 公告编号:2022-035
北京大北农科技集团股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十
三次会议通知于 2022 年 4 月 11 日以电子邮件的方式发出,会议于 2022 年 4 月
次会议由监事会主席余世臣先生主持,会议的召开符合《公司法》、
《公司章程》、
《监事会议事规则》的有关规定。经本次监事会记名投票的方式有效表决,会议
审议通过了如下议案:
《2021 年度监事会工作报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
本议案需提交 2021 年度股东大会审议。
《2021 年年度报告》全文及摘要详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《上 海 证 券 报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司监事会根据《中华人民共和国证券法》的规定,对公司《2021 年年度
报告》及其摘要进行了严格的审核,发表如下审核意见:
经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司 2021 年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
本议案需提交 2021 年度股东大会审议。
《2021 年度审计报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninf
o.com.cn)。
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
本议案需提交 2021 年度股东大会审议。
《2021 年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.
cninfo.com.cn)。
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
本议案需提交 2021 年度股东大会审议。
议案内容见同期发布的《第五届董事会第三十五次会议决议公告》中相关内
容。
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
本议案需提交 2021 年度股东大会审议。
《内部控制自我评价报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
经审核,公司监事会认为:公司 2021 年度《内部控制自我评价报告》比较
全面,真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
监事会同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度
财务报告和内部控制的审计机构。
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
本议案需提交 2021 年度股东大会审议。
内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上 海 证 券 报》、巨潮资讯
网 (www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
本议案需提交 2021 年度股东大会审议。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司监事会