证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2022-043
福能东方装备科技股份有限公司
第五届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八
次会议，于 2022 年 4 月 21 日 19：00，在佛山市禅城区季华六路 17 号五座 3301-3310
室福能厅，以电话会议和现场会议相结合的方式召开。会议通知已于 2022 年 4 月
本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，均为现场参会。
会议由监事会主席黄奕扬先生召集和主持。本次会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。全体监事经投票表决，
通过如下议案：
一、审议通过了《关于变更会计估计的议案》
经审议，监事会一致认为：本次会计估计变更符合公司实际经营情况和相关
法律、法规的有关规定，能更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本
次会计估计变更的审议和表决程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及
全体股东利益的情形，同意本次会计估计变更。
本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
二、审议通过了《关于〈2021 年年度报告〉及其摘要的议案》
经审议，监事会一致认为：董事会编制和审核公司 2021 年年度报告的程序
符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司 2021 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于〈2022 年第一季度报告〉的议案》
经审议，监事会一致认为：董事会编制和审核公司 2022 年第一季度报告的
程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司 2022 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
四、审议通过了《关于〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》
公司监事会对 2021 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，形
成了《2021 年度监事会工作报告》。
本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021
年度监事会工作报告》。
五、审议通过了《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》
经审议，监事会一致认为：公司《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反
映了公司 2021 年度的财务状况、经营成果和现金流量。
本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
经审议，监事会一致认为：同意公司 2021 年度不派发现金红利，不送红股，
不以资本公积金转增股本。该利润分配预案符合《公司法》《证券法》和《公司
章程》相关规定及公司经营实际情况。
本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于公司 2021 年度控股股东及其他关联方资金占用情况
的议案》
经审议，监事会一致认为：公司 2021 年度未发生控股股东及其他关联方资金
占用情况。
本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
八、审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》
经审议，监事会一致认为：公司 2021 年度内部控制自我评价报告真实、客观
地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司必须加强内部控制，提高公
司治理水平，确保内部控制制度能够适应公司管理的要求，确保各项业务活动的
健康运行及国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行，确保保护公司
资产的安全、完整。
本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
九、审议通过了《关于 2021 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》
经审议，监事会一致认为：公司计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》
和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性的原则，符合公司的
实际情况，本次计提资产减值准备后能公允地反映截至 2021 年 12 月 31 日公司的
资产状况和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
同意公司对 2021 年度计提信用减值损失 101,423,080.93 元，资产减值损失
本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
特此公告。
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