证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2022-020
四创电子股份有限公司
七届八次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 11 日发出召开七
届八次监事会的会议通知，会议于 2022 年 4 月 21 日下午在合肥市高新区公司会议
室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议由监事会主
席邹建中主持。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。会议
审议并通过了以下事项：
一、审议通过《2021 年度监事会工作报告》；
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本报告尚须提交股东大会审议。
二、审议通过《2021 年年度报告全文和摘要》；
根据《证券法》第 68 条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式
准则第 2 号》(2021 年修订)的有关要求，公司监事会对董事会编制的 2021 年年度
报告全文和摘要进行了审核，并发表意见如下：
（一）公司 2021 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定；
（二）公司 2021 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各
项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2021 年度的经营管理和
财务状况等事项；
（三）在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2021 年度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本报告尚须提交股东大会审议。《2021 年年
度报告全文和摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、审议通过《2021 年度财务决算报告》；
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本报告尚须提交公司股东大会审议。
四、审议通过《2022 年度财务预算报告》；
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本报告尚须提交公司股东大会审议。
五、审议通过《2021 年年度利润分配预案》；
公司监事会认为：2021 年年度利润分配预案是在充分考虑公司后续发展及资金
现实需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续
发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情
形。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚须提交股东大会审议。详见上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）《2021 年年度利润分配方案公告》（编号：临
六、审议通过《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》；
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚须提交公司股东大会审议。详见上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》
（编号：临 2022-022）。
七、审议通过《关于向商业银行申请 2022 年度综合授信额度的议案》；
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》；
根据上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司内部控制指引》及有关法律
法规和规范性文件规定，公司监事会审议通过了公司 2021 年度内部控制评价报告，
并发表审核意见如下：
（一）根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，公司遵循内部控制的基
本原则，按照自身的实际情况，初步建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，
保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。
（二）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证
了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
（三）2021 年度，未发现公司有违反《内部控制基本规范》和《内部控制指引》
及公司内部控制制度的重大事项发生。公司监事会认为，公司内部控制评价报告全
面、真实、准确的反映了公司内部控制工作的实际情况。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。《2021 年度内部控制评价报告》全文内容详
见上海证券交易所网（www.sse.com.cn）。
九、审议通过《公司 2021 年度社会责任报告》；
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。《2021 年度社会责任报告》全文内容详见上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十、审议通过《关于续聘 2022 年度财务审计机构的议案》；
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚须提交公司股东大会审议。具体内
容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四创电子关于续聘
会计师事务所的公告》（编号：临 2022-023）。
十一、审议通过《关于续聘 2022 年度内部控制审计机构的议案》；
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚须提交公司股东大会审议。具体内
容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四创电子关于续聘
会计师事务所的公告》（编号：临 2022-023）。
特此公告。
四创电子股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
