股票代码：300381 股票简称：溢多利
公告编号：2022-038
债券代码：123018 债券简称：溢利转债
广东溢多利生物科技股份有限公司
关于召开 2021 年度股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，广东溢多利生物科技股份有限
公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议决定于 2022 年 5 月 16 日（星
期一）召开公司 2021 年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
票同意审议通过《关于提请召开 2021 年度股东大会的议案》。
决定召开 2021 年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司《章程》的规定。
现场会议时间：2022 年 5 月 16 日（星期一）下午 2:30
网络投票时间：2022 年 5 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为 2022 年 5 月 16 日上午 9:15—9：25、9:30-11:30，下午
日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
（1）现场投票：包括本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳
证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。（具体投票流程见附件
一）
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票的，以第一次有效表决结果为准。
（1）在股权登记日 2022 年 5 月 9 日（星期一）持有公司已发行有表决权股
份的股东或其代理人；
于股权登记日 2022 年 5 月 9 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有
权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
二、本次股东大会审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案 --
《关于公司〈2021 年年度报告〉及其摘要的
议案》
《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议
案》
《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议
案》
《关于公司董事、监事 2022 年度薪酬及津贴
方案的议案》
《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财
的议案》
上述议案已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。上述议案对中小投资者
表决单独计票，并将结果予以披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管
理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
四、会议登记事项
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证
明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的应持代理人本人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡办理
登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户
卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会
登记表》（详见附件一），以便登记确认。
传真请于 2022 年 5 月 13 日 16:30 前送达公司证券部。
传真号：0756-8680252（请注明“股东大会”字样）。
来信请寄：广东省珠海市南屏科技工业园屏北一路 8 号广东溢多利生物科技
股份有限公司证券部收，邮编：519060。
（信封请注明“股东大会”字样）
（4）注意事项：
①以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出
席人身份证和授权委托书必须出示原件。
②出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到
会场办理登记手续。
③不接受电话登记。
会议联系电话：0756-8676888
会议联系传真：0756-8680252
联系地址：广东省珠海市南屏科技园屏北一路 8 号
邮政编码：519060
始半小前到达会议现场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，详见本通知附件一。
六、备查文件
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交
易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
下午 13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
召开当日）9:15-15:00。
资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席广东溢多利
生物科技股份有限公司 2021 年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人： 委托人证件号码：
委托人持股数量： 股份性质：
受托人： 受托人身份证号码：
委托人签名（盖章） 委托日期：2022 年 月 日
有效期限：
委托人对会议审议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”，委
托人没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。）
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投
--
票提案
《关于公司〈2021 年年度报
告〉及其摘要的议案》
《关于公司 2021 年度董事
会工作报告的议案》
《关于公司 2021 年度监事
会工作报告的议案》
《关于公司 2021 年度财务
决算报告的议案》
《关于公司 2021 年度利润
分配预案的议案》
《关于公司董事、监事 2022
案》
《关于续聘 2022 年度审计
机构的议案》
《关于公司使用闲置自有
资金进行委托理财的议案》
说明：
；如欲投票反对议案，请在反对
栏相应空格内打“√”；如欲投票弃权议案，请在弃权栏相应空格内打“√”。
附件三：
广东溢多利生物科技股份有限公司
股东参会登记表
姓名（名称）：
身份证号码（营业执照号码）：
股东账号：
持股数量：
联系电话：
电子邮箱：
联系地址：
邮政编码：
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