证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2022-035
北京大北农科技集团股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十
三次会议通知于 2022 年 4 月 11 日以电子邮件的方式发出，会议于 2022 年 4 月
次会议由监事会主席余世臣先生主持，会议的召开符合《公司法》、
《公司章程》、
《监事会议事规则》的有关规定。经本次监事会记名投票的方式有效表决，会议
审议通过了如下议案：
《2021 年度监事会工作报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交 2021 年度股东大会审议。
《2021 年年度报告》全文及摘要详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《上 海 证 券 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司监事会根据《中华人民共和国证券法》的规定，对公司《2021 年年度
报告》及其摘要进行了严格的审核，发表如下审核意见：
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2021 年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交 2021 年度股东大会审议。
《2021 年度审计报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交 2021 年度股东大会审议。
《2021 年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交 2021 年度股东大会审议。
议案内容见同期发布的《第五届董事会第三十五次会议决议公告》中相关内
容。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交 2021 年度股东大会审议。
《内部控制自我评价报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
经审核，公司监事会认为：公司 2021 年度《内部控制自我评价报告》比较
全面，真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
监事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度
财务报告和内部控制的审计机构。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交 2021 年度股东大会审议。
内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上 海 证 券 报》、巨潮资讯
网 （www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交 2021 年度股东大会审议。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司监事会
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