北京大北农科技集团股份有限公司
一、董事会会议召开情况
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次
会议通知于 2022 年 4 月 11 日以电子邮件的方式发出，会议于 2022 年 4 月 21 日在公司
会议室以现场 + 通讯方式召开，应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，
其中邵根伙先生现场参加会议，其他董事均以通讯方式参加会议。本次会议由董事长邵
根伙先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、
《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。经本次董事会有效表决，会议审议通
过了如下议案：
二、董事会会议审议情况
《 2021 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 详 见 2022 年 4 月 23 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
公司第五届独立董事王立彦、谯仕彦、李轩、韩一军提交了《独立董事 2021 年度
述职报告》，并将在公司 2021 年度股东大会上述职。《独立董事 2021 年度述职报告》
具体内容详见 2022 年 4 月 23 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交 2021 年度股东大会审议。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《2021 年年度报告》详见 2022 年 4 月 23 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2021 年年度报告摘要》详见 2022 年 4 月 23 日《上 海 证 券 报》、《证券时报》、
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2022-036）。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。
《 2021 年 度 审 计 报 告 》 具 体 内 容 详 见 2022 年 4 月 23 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交 2021 年度股东大会审议。
内容详见公司 2022 年 4 月 23 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交 2021 年度股东大会审议。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见 2022 年 4 月 23 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交 2021 年度股东大会审议。
《 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 具 体 内 容 详 见 2022 年 4 月 23 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对《内部控制自我评价报告》发表了独立意见，信永中和会计师事务
所（特殊普通合伙）出具了《北京大北农科技集团股份有限公司内部控制审计报告》。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
内容详见 2022 年 4 月 23 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）是公司 2021 年度审计机构，具有证券业
从业资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，其指派来公司服务的审
计人员，业务素质高，工作勤勉尽责，积极主动地为公司提供优质服务。因此，公司拟
继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告和内部控
制审计机构。
内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上 海 证 券 报》、巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2022-037）
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见 2022 年 4 月 23 日巨潮资讯网
《独立董事关于公司第五届董事会第三十五次会议相关事项的事前认可及独立意见》。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交 2021 年度股东大会审议。
内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上 海 证 券 报》、巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2022-038）。
关联董事邵根伙先生、张立忠先生回避表决。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
本议案需提交 2021 年度股东大会审议。
内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上 海 证 券 报》、巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2022-039）。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
本议案需提交 2021 年度股东大会审议。
内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上 海 证 券 报》、巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2021-040）。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
本议案需提交 2021 年度股东大会审议。
内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上 海 证 券 报》、巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2021-041）。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
本议案需提交 2021 年度股东大会审议。
内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上 海 证 券 报》、巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
本议案需提交 2021 年度股东大会审议。
内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上 海 证 券 报》、巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2022-042）。
表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 11 票
独立董事李轩投弃权票，理由为：目前应以稳健发展为主。
本议案需提交 2021 年度股东大会审议。
公司董事会决定于 2022 年 5 月 13 日召开 2021 年度股东大会，相关内容详见公司
指定信息披露媒体《证券时报》、《上 海 证 券 报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
（公告编号：2022-043）。
表决结果： 赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
以下无正文。
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