证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2022-020
金开新能源股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事
会第二十三次会议通知于 2022 年 2 月 15 日以书面形式发出，会
议于 2022 年 2 月 25 日以非现场形式召开。应出席董事 8 人，实
际出席董事 8 人，公司全体董事以通讯方式参加。公司各监事、
高级管理人员列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章
程》的规定。会议审议并通过如下决议：
一、《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
董事会严格遵守《公司法》
《证券法》
《上海证券交易所股票上市
规则》等法律法规和《公司章程》的规定，认真履行股东大会赋
予的职责，充分发挥独立董事独立性，规范运作，实现了公司经
营业绩稳增长、业务发展有突破、管理效能有提升，有效维护了
全体股东的合法权益。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《金
开新能源股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》
。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交年度股东大会审议。
二、《关于公司第十届董事会 2021 年度独立董事述职报告的议
案》
依照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《独立董事
工作制度》等相关规定，公司独立董事认真履行工作职责，针对
年度履职重点关注的事项进行梳理总结，充分发挥独立董事在公
司规范运作等方面的监督作用，切实维护公司全体股东、尤其是
中小股东的合法权益。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《金
开新能源股份有限公司第十届董事会 2021 年度独立董事述职报
告》
。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交年度股东大会审议。
三、《关于公司 2021 年度董事会审计委员会报告的议案》
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》
《公司章程》以及公司《董事会审计委员会议事规则》等相关规
定，公司审计委员会为确保董事会对经营管理层的有效监督，本
着勤勉尽责的原则，圆满完成了董事会部署的各项工作，针对
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《金
开新能源股份有限公司 2021 年度董事会审计委员会报告》
。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交年度股东大会审议。
四、《关于审议<公司 2021 年度报告及其摘要>的议案》
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式
准则第 2 号——年度报告的内容与格式》
《上市公司信息披露管
理办法》等相关规定的要求，公司 2021 年年度报告已编制完成，
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准
无保留意见的审计报告。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《公
司 2021 年度报告全文》
《公司 2021 年度报告摘要》
《公司 2021
年度审计报告》
。
公司独立董事针对此议案出具了同意的独立意见。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交年度股东大会审议。
五、《关于审议公司 2021 年度财务决算及 2022 年财务预算情况
的议案》
全体董事同意公司编制的 2021 年度财务决算及 2022 年财
务预算报告。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交年度股东大会审议。
六、《关于审议<公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》
全体董事同意该项议案，具体内容详见公司于同日在上海证
券交易所网站披露的《金开新能源股份有限公司关于 2021 年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》
。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
七、《关于审议<金开新能源股份有限公司内部控制评价办法>的
议案》
全体董事同意该项议案。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
八、《关于审议内部控制评价报告和审计报告的议案》
全体董事同意该项议案，具体内容详见公司于同日在上海证
券交易所网站披露的《2021 年度内部控制评价报告》和《2021 年
度内部控制审计报告》
。
公司独立董事针对此议案出具了同意的独立意见。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
九、《关于审议公司 2022 年度债务融资计划的议案》
全体董事同意该项议案，具体内容详见公司于同日在上海证
券交易所网站披露的《关于 2022 年债务融资计划的公告》
（公告
编号：2022-021）
公司独立董事针对此议案出具了同意的独立意见。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交年度股东大会审议。
十、《关于审议公司 2022 年度对外担保的议案》
全体董事同意该项议案，具体内容详见公司于同日在上海证
券交易所网站披露的《金开新能源股份有限公司 2022 年度担保
预计的公告》
（公告编号：2020-022）
。
公司独立董事针对此议案出具了同意的独立意见。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交年度股东大会审议。
十一、《关于审议公司 2022 年度日常经营性关联交易计划的议
案》
全体董事同意该项议案，具体内容详见公司于同日在上海证
券交易所网站披露的《金开新能源股份有限公司关于 2022 年度
日常关联交易计划的公告》
（公告编号：2020-023）
。
公司独立董事对上述日常经营性关联交易预计事项进行了
事前审核并出具了同意的独立意见。
关联董事尤明杨先生、张丽女士回避表决。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交年度股东大会审议。
十二、
《关于 2021 年度主要经营数据的议案》
公司董事同意该项议案，具体详见公司于同日在上海证券交
易所网站披露的《金开新能源股份有限公司关于 2021 年度主要
经营数据的公告》（公告编号 2022—025）
。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十三、
《关于公司使用闲置自有资金委托理财的议案》
公司董事同意该项议案，具体详见公司于同日在上海证券交
易所网站披露的《金开新能源股份有限公司关于公司使用闲置自
有资金进行委托理财的公告》
（公告编号 2022—024）
。
公司独立董事针对此议案出具了同意的独立意见。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交年度股东大会审议。
十四、
《关于 2021 年度利润分配方案的议案》
全体董事同意此议案。具体内容详见公司于同日在上海证券
交易所网站披露的
《金开新能源股份有限公司关于公司关于 2021
年度利润分配方案的公告》
（公告编号：2022-026）
。
公司独立董事针对此议案出具了同意的独立意见。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交年度股东大会审议。
十五、
《关于审议<金开新能源股份有限公司董事、监事薪酬管理
制度>的议案》
全体董事同意此议案。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交年度股东大会审议。
十六、
《于审议公司<2021 年环境、社会及管治报告>的议案》
全体董事同意该项议案，具体内容详见公司于同日在上海证
券交易所网站披露的《2021 年环境、社会及管治报告》
。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十七、
《关于召开 2021 年度股东大会通知的议案》
根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》
《公司
章程》及其他有关规定，公司拟于 2022 年 5 月 30 日前以现场投
票和网络投票相结合的方式召开 2021 年度股东大会。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
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