天津利安隆新材料股份有限公司
本报告对未来计划等前瞻性陈述，仅为公司对未来的预期，不构成公司对
投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性。
各位股东：
请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并且理解计划、预测与承诺之
间的差异。
格按照《公司法》、
《证券法》、
《深圳证券交易所创业版股票上市规则》、
《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》等公司制度
的规定，全体董事本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，
严格执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展董事会各项工作，认真推进会议
各项决议的有效实施，保障了公司良好的运作和可持续发展。
现将董事会 2021 年度工作重点和主要工作情况报告如下：
一、 2021 年度公司总体经营情况回顾
属于上市公司股东的净利润 417,594,673.31 元，较上年同期增长 42.53%；扣除
非经常性损益的净利润 396,681,747.55 元，较上年同期增长 37.40%。公司全体
职工在管理层的领导下，全面落实董事会的决策部署，克服一切困难超预期完成
经营目标。
报告期内，主要经营情况回顾如下：
（1）保持主营业务持续稳定增长，吃好“锅里的饭”
依托在高分子材料抗老化助剂领域扎实的基础盘，保持主营业务持续稳定增
长。公司克服了新冠疫情、全球原材料剧烈波动、全球供应链出现异常，以及国
际营商环境变化所带来的不利影响，始终保持战略定力和执行定力，在连续十一
年营业收入复合增长率达到29.39%的基础上，继续以“2.0战略目标”作为行动
指引。一方面，公司积极采取行之有效的应对措施，在确保员工安全、健康的前
提下，全力组织公司的各项生产经营活动，力争实现“大3+1”销售预测目标。
在全体员工的共同努力下，公司整体经营超出预期。另一方面，公司持续研判新
型冠状病毒疫情和国际营商环境所引发的经营环境的不确定性，影响全球经济的
同时，将加速行业集中度的提升，公司利用自身在创新能力、供应能力、销售网
络等方面的优势资源，加大对市场的开拓力度，报告期内，在2020年占销售额
数比去年增长17.85%。
报告期内，公司在抗老化水分散技术取得突破，已于汉沽工厂启动年产5,000
吨水分散抗氧剂项目；引进日本同行业顶尖技术人才开发出不同纳米级别的水滑
石技术，并以利安隆珠海基地为载体启动年产20,000吨合成水滑石项目建设审批
程序。
（2）推动公司第二生命曲线起步，备好“仓里的粮”
推进润滑油添加剂并购进程，构建企业第二生命曲线。根据克莱恩（Kline
＆Company）公司发布的数据以及上海市润滑油品行业协会的统计数据，全球润
滑油添加剂需求量将从2020年的504万吨增长至2023年的543万吨，复合增长率达
吨以及100万吨，复合增长率达4.31%，增速明显高于全球同期平均水平。在我国
机动车市场快速增长、工业强国进程加快以及节能环保措施不断加强等因素影响
下，国内润滑油添加剂市场需求仍将保持高于全球平均水平的增速，国内在润滑
油添加剂领域的技术创新也是最大的卡脖子工程。随着我国持续增强“产业链、
供应链自主可控“能力打造，制造业装备水平迅速提高，大量精密、自动化设备
需要高品质、个性化油品确保其有效运行的市场需要，国内功能单剂正处在“国
产化”关键战略窗口期。公司锚定润滑油添加剂领域的广阔存量市场和发展空间，
在持续推进润滑油添加剂企业康泰股份并购项目的同时，积极参与发动机润滑油
中国标准创新联盟的中国标准制定，并与国际四大润滑油添加剂公司、国内具有
实力的复合剂企业密切合作，构建良好的行业发展生态，也为公司打造精细化工
平台型公司迈出了坚实的一步。
报告期内，公司与康泰股份深度融合，在产业深化、市场拓展、管理升级等
方面充分协同。在原材料上涨、行业内传导成本波动困难的情况下，实现营业收
入526,320,791.28元，较上年同期增长18.31%；归属于上市公司股东的净利润
（3）向生命科学领域迈进，插好“田里的稻”
报告期内，公司与苏州吉玛基因股份有限公司等共同出资设立天津奥瑞芙生
物医药有限公司，主营核酸药物单体业务，在天津汉沽基地开启中试车间建设，
并且已经建成生命科学研究所，深入研发核酸药物单体技术。公司联合天津大学
在包括聚谷氨酸等居多医美产品方面进行研发，推进公司在合成生物学领域的技
术进步和人才积累，为公司未来的发展寻求更广阔的空间。
（1）拥抱变革，持续激发企业活力
报告期内，公司积极筹划在传承公司优秀文化基因基础上的组织变革、制度
变革，激发企业活力。以“拥抱变革，责任在我”为决心，简化决策、提升效率、
坚决落地，绩效管理清晰和深化，对变革的理论和方法统一理解、统一认识、统
一行动。公司为此培训了首批布道官，宣贯公司的文化、制度、战略、行动方案
和目标，以做到公司上下快速且透彻的理解并达成统一的行动，集全公司之力推
动2.0战略目标落地。
（2）努力提升重大项目管理水平，为未来实现持续增长提供驱动力
利安隆中卫、利安隆科润在2020年试生产的产线已全部达产。利安隆珠海一
期60,000吨抗氧化剂建设已进入试生产阶段，利安隆珠海的投产，将极大程度的
补足公司抗氧化剂的产能短板，为未来实现持续增长奠定良好的基础。
（3）完成数字化顶层设计，数字化建设已具规模
公司自登陆创业板以来，持续投入构建数字化经营模式，以自动化、可视化、
平台化为理念，以产品、库存、营销、采购、生产、财务、人力等智能场景应用
为主体，构建大数据平台，基于该平台优势，完善阿米巴经营平台搭建。
（4）积极响应双碳政策，笃定绿色发展创造未来
多年来，公司始终坚持生态绿色发展，为积极落实响应碳达峰、碳中和的政
策，认真做好相关政策、技术的学习研究，拓宽挖潜节能增效的路径，加大技改
投入，积极推进技改项目的实施，努力做到经济效益与社会效益、短期利益与长
期利益、自身发展与社会发展相互协调，笃定绿色发展可以创造未来。
报告期内，利安隆中卫开展TfS审核工作：主动邀请客户对公司发起TfS现场
审计工作，总得分率89%[177/200]，处在全球优秀水平；利安隆天津开展EV审核
工作：根据EcoVadis建议，公司持续对环境保护、劳工人权、商业道德、可持续
采购四个方面进行工作提升；利安隆加入联合国全球契约组织，发布《社会责任
报告》，较为全面地披露了公司环保数据；2021年利安隆公司配置FID便携式VOCs
检测仪器，各基地在LARD检测基础上，自行开展无组织排放检测治理工作。
（5）科学防疫，稳定运营
以确保员工健康、保障运营和建设稳定为目的，继续抓好疫情防控。公司在
前期有效防疫的成功经验下，按照全程、全面布控思想，重点落实外来人员防控
和出差人员防疫的总体部署，设立各层级防控组织机构。报告期内，公司无疫情
病例发生，生产经营平稳运行。
（6）重视党建引领作用，保障高质量发展持续推进
公司及子公司各党支部号召全体党员在生活、工作中以一名合格党员的标准
再认识、再定位、再提高、再作为，按照“学党史、悟思想、办实事、开新局”
的要求，不断提高自我的党性修养，扎实做一个爱岗敬业、遵纪守法的典范，做
一个先锋模范的典范，做光荣之事、先进之事，在社会的大课堂中不断锻炼提高，
不断与时俱进，让党员的先进性处处时时体现，处处时时闪光。公司党组织积极
迎接建党百年，进一步提高思想认识，推动党建工作与业务发展同频共振、相互
促进，以高质量党建引领推动公司高质量发展。
二、 董事会日常工作情况
（一）董事会及股东大会召开情况
会议届次 召开日期 决议内容
(1)审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
(2)审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》
(3)审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》
(4)审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
(5)审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
(6)审议通过《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》
第三届董事会第
十九次会议
说明的议案》
(8)审议通过《关于公司 2021 年度申请银行授信的议案》
(9)审议通过《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》
(10)审议通过《关于公司 2021 年度董事薪酬（津贴）的议案》
(11)审议通过《关于公司 2021 年度高级管理人员薪酬的议案》
(12)审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告的议案》
(13)审议通过《关于会计政策变更的议案》
(14)审议通过《关于提请召开 2020 年度股东大会的议案》
(1)审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金条件的议案》
(2)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方
案的议案》
(3)审议通过《关于本次交易不构成重大资产重组的议案》
(4)审议通过《关于本次交易不构成关联交易的议案》
(5)审议通过《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第
十三条规定的重组上市的议案
(6)审议通过《关于<天津利安隆新材料股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金（草案）>及其摘要的议案》
(7)审议通过《关于签署本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金附条件生效的补充协议的议案》
(8)审议通过《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问
题的规定>第四条规定的议案》
(9)审议通过《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十
一条和第四十三条规定的议案》
(10)审议通过《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律
第三届董事会第 文件的有效性的议案》
二十次会议 (11)审议通过《关于本次交易信息公布前公司股价波动未达到<关于规范
上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案
(12)审议通过《关于本次交易相关主体不存在<关于加强与上市公司重大
资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条规定之情形的议案
(13)关于本次交易符合<创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）>
和<创业板上市公司持续监管办法（试行）>相关规定的议案》
(14)审议通过《关于批准与本次交易相关的审计报告、资产评估报告、审
阅报告的议案》
(15)审议通过《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
(16)审议通过《关于本次交易的评估机构的独立性、评估假设前提的合理
性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
(17)审议通过《关于本次交易摊薄即期回报影响及填补回报措施的议案》
(18)审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
(19)审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次交易相关事项
的议案》
(20)审议通过《关于聘任谢金桃女士为公司董事会秘书的议案》
(21)审议通过《关于暂不召开公司临时股东大会审议本次发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金事项的议案》
(1)审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》
第三届董事会第 (2)审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
二十一次会议 (3)审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
(4)审议通过关于签署发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金附条
件生效的<业绩承诺及补偿协议之补充协议（二）>的议案》
(1)审议通过《关于<天津利安隆新材料股份有限公司发行股份及支付现金
第三届董事会第
二十二次会议
(2)审议通过《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
第三届董事会第 (1)审议通过了《关于实施 2020 年度权益分派方案后调整发行股份及支
二十三次会议 付现金购买资产并募集配套资金的股份发行价格和发行数量的议案》
(1)审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
第三届董事会第 (2)审议通过《关于更换公司内部审计部负责人的议案》
二十四次会议 (3)审议通过《关于公司承诺办理业绩补偿股份回购及注销手续时限的议
案》
第三届董事会第
二十五次会议
(1)审议通过《关于签署发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金附
条件生效的<业绩承诺及补偿协议>之补充协议（三）的议案》
(2)审议通过《关于本次交易标的资产<资产评估结论变更事项说明>的议
第三届董事会第 案》
二十六次会议 (3)审议通过《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》
(4)审议通过《关于向全资子公司利安隆（珠海）新材料有限公司增资的
议案》
(5)审议通过《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》
会议届次 召开日期 决议内容
时股东大会
(1)审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
(2)审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
(3)审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》
(4)审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
(5)审议通过《关于公司 2021 年度申请银行授信的议案》
大会
(7)审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
(8)审议通过《关于公司 2021 年度监事薪酬（津贴）的议案》
(9)审议通过《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》
(10)审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告的议案》
时股东大会
(1)审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金
条件的议案》
(2)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方
案
的议案》
(2.01)审议通过《本次交易的整体方案》
(2.02)审议通过《交易对方》
(2.03)审议通过《标的资产》
(2.04)审议通过《交易价格及定价依据》
(2.05)审议通过《对价支付方式》
(2.06)审议通过《发行股票的种类和面值》
(2.07)审议通过《定价基准日及发行价格》
(2.08)审议通过《发行方式及发行数量》
(2.09)审议通过《本次发行股份的限售期》
(2.10)审议通过《期间损益安排》
(2.11)审议通过《上市公司滚存未分配利润安排》
(2.12)审议通过《上市地点》
(2.13)审议通过《业绩承诺及补偿安排》
时股东大会
(2.15)审议通过《标的资产的权属转移及违约责任》
(2.16)审议通过《发行方式》
(2.17)审议通过《发行股票种类和面值》
(2.18)审议通过《募集金额》
(2.19)审议通过《发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格》
(2.20)审议通过《发行数量》
(2.21)审议通过《发行对象》
(2.22)审议通过《本次发行股份的限售期》
(2.23)审议通过《上市公司滚存未分配利润安排》
(2.24)审议通过《募集资金用途》
(2.25)审议通过《上市地点》
(2.26)审议通过《本次交易决议的有效期》
(3)审议通过《关于本次交易不构成重大资产重组的议案》
(4)审议通过《关于本次交易不构成关联交易的议案》
(5)审议通过《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第
十三条规定的重组上市的议案》
(6)审议通过《关于<天津利安隆新材料股份有限公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
(7)审议通过《关于签署本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金附条件生效的相关协议的议案》
(8)审议通过《关于签署本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金附条件生效的补充协议的议案》
(9)审议通过《关于签署发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金附
条件生效的<业绩承诺及补偿协议之补充协议（二）>的议案》
(10)审议通过《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干
问题的规定>第四条规定的议案》
(11)审议通过《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第
十一条和第四十三条规定的议案》(12)审议通过《关于本次交易履行法
定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
(13)审议通过《关于本次交易信息公布前公司股价波动未达到<关于规范
上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
(14)审议通过《关于本次交易相关主体不存在<关于加强与上市公司重大
资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条规定之情形的议
案》
(15)审议通过《关于本次交易符合<创业板上市公司证券发行注册管理办
法（试行）>和<创业板上市公司持续监管办法（试行）>相关规定的议案》
(16)审议通过《关于批准与本次交易相关的审计报告、资产评估报告、
审阅报告的议案》
(17)审议通过《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
(18)审议通过《关于本次交易的评估机构的独立性、评估假设前提的合
理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
(19)审议通过《关于本次交易摊薄即期回报影响及填补回报措施的议案》
(20)审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
(21)审议通过《关于授权公司董事会办理本次交易相关事项的议案》
时股东大会
报告期内，公司董事会按照《公司法》、
《证券法》等有关法律法规和《公司
章程》的规定，严格在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，
逐项落实股东大会决议的内容。
（二）董事会专门委员会履职情况
公司第三届董事会战略委员会由三位委员组成，公司董事长李海平先生担任
主任委员。报告期内召开了一次会议，全体委员均出席了会议。公司董事会战略
委员会按照相关法律法规及《公司章程》等相关制度的规定，深入了解公司的经
营情况及发展状况，对未来一段时间内公司所处行业的发展态势听取了各方面报
告，进行了研究，积极探讨符合公司发展方向的战略布局，对公司 2.0 战略补充
完善进行了认真讨论，对公司的战略决策提出意见，对公司长期发展战略和重大
投资决策进行了研究并提出建议。
公司第三届董事会审计与风险控制委员会由三位委员组成，公司独立董事李
红梅女士担任主任委员。在报告期内累计召开了四次会议，全体委员均出席了会
议。公司董事会审计与风险控制委员会根据《公司法》、
《证券法》、
《上市公司治
理准则》等有关规定，认真履行职责，持续关注公司运营情况和重大事项进展，
对公司 2020 年年度报告及 2021 年定期报告、续聘会计师事务所、内部控制自我
评价报告等事项进行了讨论和审议。审计与风险控制委员会指导公司审计部在内
部审计过程中应重点关注和检查的事项，督促公司内部控制得到有效执行；与公
司聘任的审计机构积极沟通，督促其按计划完成审计工作。
公司第三届董事会提名委员会由三位委员组成，公司独立董事侯为满先生担
任主任委员。在报告期内累计召开一次会议，全体委员均出席了会议。公司董事
会提名委员会按照勤勉尽职的工作原则，在公司董事会、高级管理人员的选任方
面发挥了积极作用。
公司第三届董事会薪酬与考核委员会由三位委员组成，独立董事陈立功先生
担任主任委员。在报告期内召开了一次会议，全体委员均出席了会议。公司董事
会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定开展相关工作，
对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了评估，对公司薪酬政策、绩效管理、
各种激励措施等提出了建设性意见。
三、 2022 年主要经营计划
发展到 “攀岩模式”，利安隆也不能独善其身，要为攀岩模式做好一切准备。为
稳步实现公司 2.0 战略目标，在管理、采购、生产、销售等环节全面降本增效。
公司将以坚定不移的信心应对新冠疫情及外部营商环境所带来的不确定因素，同
时积极推动完成康泰股份的重组，快速整合切入润滑油添加剂行业。公司将客观
把握宏观经济形势的变化和行业发展形势的趋势，瞄准年初制定的经营计划，努
力实现公司规模和效益可持续增长。2022 年，公司经营计划如下：
变革是为了适应规模化经营和全球运营的战略落地的需要。近年来，随着公
司快速发展及规模的扩张，公司推出了“大、小 3+1”、全面绩效等一系列改革
措施，坚持变革求发展。2022 年，公司将在组织架构、制度流程、审计监察、
提升组织绩效等方面进行变革，通过管理变革构建新的管理逻辑：公司高层侧重
抓战略、计划和干部，日常运营目标将分解到中层来确保公司年度经营目标的实
现。变革的重要目标是将公司从依靠团队和个人的力量，转变到依靠组织的力量，
依靠文化的力量，从而不断提升公司运营效率，降低重大风险发生的可能性。
当的压力，经过公司供应链及营销体系的密切配合，将成本压力顺利传导和积极
分解。2022 年，公司将以“3+2+1 低成本项目管理模式”、“创阳光采购生态链”
和“战略+协同降本”为重点来夯实价值采购体系，持续管理不确定性，力争转
危为机，实现供应链价值创造目标。
产能不仅是制约公司短期业绩的主要因素，也是公司未来能否顺利实现发展
愿景的重要基础。2022 年，公司将强化管理效力，按照“大 3+1 计划”，充分调
动内部各种资源，确保利安隆珠海产能释放目标的实现，确保衡水基地新产能准
点释放。公司将在今年内根据 2.0 战略目标，制定满足 2024 年之后经营目标的
产能规划，包括国内产能建设和产能国际化问题。
安隆的品牌旗帜插遍全球每一个角落，尤其对利安隆珠海产能释放进度和市场消
化制定出明确目标。坚持以客户为中心，持续提升客户服务水平，增强客户对品
牌的认知和粘性。
公司在 2022 年将继续完善阿米巴管理会计体系，按照大 3+1 计划继续深入
开展低成本、差异化项目。，公司将在技术创新上持续发力，开发出更多的新工
艺和新产品，占领抗老化行业的技术高地。持续推动智能化工厂的改造，不仅能
够提高工艺安全性、产品质量稳定性，还可以通过节能降耗、提高收率等方式改
善产品的成本，提高公司在相关产品上的市场竞争力。
公司于 2020 年 12 月 18 日披露《发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金预案》，拟以发行股份及支付现金方式购买锦州康泰润滑油添加剂股份有限
公司 92.2109%股权，从而进入润滑油添加剂行业。润滑油添加剂行业进入壁垒
高，需要长期的积淀，康泰股份是国内润滑油添加剂行业仅有的三家规模化企业
之一，有成熟的产品线布局、领先的人力资源储备和技术储备。因此，2022 年
公司将积极协调相关中介机构，按照监管部门的要求推动并购重组项目的完成。
在并购完成后，公司将充分发挥与康泰股份在技术研发、运营管理、销售布局等
方面的协同效应，强化整合促进内生式增长，实现优势互补，促进共同发展。
核酸药物单体技术，争取年内进入试生产。继续深化医美产品聚谷氨酸的研发和
产业化进程，并积极引进新技术丰富医美产品线。公司将继续在生命科学领域投
入研发力量，提升扩品能力，为未来的发展寻求更广阔的空间。
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