证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2022-006
广东德美精细化工集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年2月25日(星期五)
召开的第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于2022年度与关联方顺德农商行预计持续
性关联交易的议案》，该议案以同意8票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过，关联董
事黄冠雄先生回避表决。
公司及控股子公司2022年度与关联方广东顺德农村商业银行股份有限公司（以下简称
“顺德农商行”）预计持续性关联交易的总额度累计不超过405万元。
本次交易为关联交易，在董事会审批权限内，无需提交股东大会审批，不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需要经过有关部门批准。
《公司第七届董事会第十三次会议决议公告》（2022-004）刊登于2022年2月26日的《证
券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
一、关联交易基本情况
（一）关联交易概述
公司及控股子公司在顺德农商行开设了银行账户，并发生存贷业务、现金管理以及其
他业务，预计2022年度发生限额累计不超过405.00万元。2021年度同类交易实际发生总金额
为681.54万元。
（二）预计关联交易类别和金额(未审计数)
本年度截至披 上年发生
关联交 关联交易定 本年度预计金
关联人 关联交易内容 露日已发生金 金额（万
易类别 价原则 额（万元）
额（万元） 元）
储蓄业务所产生的利息收
入，及现金管理所产生的收
市场定价 200.00 0.00 253.16
广东顺德 益（主要为购买保本型银行
资金使 农村商业 结构性理财产品）
用 银行股份 贷款业务所产生的利息支
市场定价 200.00 38.31 423.84
有限公司 出
其他业务所产生的手续费
市场定价 5.00 0.40 4.54
支出
合计 / 市场定价 405.00 38.71 681.54
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况(未审计数)
实际发 预计金 实际发生额 实际发生额
关联交易 关联 关联交易 披露日期及
生金额 额（万 占同类业务 与预计金额
类别 人 内容 索引
(万元) 元） 比例（％） 差异（%）
储蓄业务所产
生的利息收入， 《2021 年度与
及现金管理所 关联方顺德农
广东 产生的收益（主 253.16 300.00 55.19% -15.61% 商行预计持续
顺德 要为购买保本 性关联交易的
农村 型银行结构性 公告》
商业 理财产品） （2021-007）刊
资金使用
银行 登于 2021 年 2
股份 贷款业务所产 月 27 日的《证
有限 生的利息支出 券时报》及巨潮
公 资讯网
其他业务所产 （www.cninfo.
生的手续费支 4.54 10.00 5.23% -54.60% com.cn）
出
合计 / 681.54 1,110.00 20.04% -38.60%
公司董事会对 2021 年度公司向顺德农商行实际申请的贷款额低于预计申请额度，因此相关贷款
日常关联交易 业务所产生的利息支出及其他业务所产生的手续费支出均小于预计金额。由于公司预
实际发生情况 计的日常关联交易额度是基于双方可能发生业务的上限金额，实际发生额是按照双方
与预计存在较 实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性，导致实际发生额与预计金
大差异的说明 额存在差异，实际发生额未超过预计额度，符合公司实际生产经营情况和未来发展需
（如适用） 要。
公司独立董事 额的主要原因是 2021 年度公司向顺德农商行实际申请的贷款额低于预计申请额度，因
对日常关联交 此相关贷款业务所产生的利息支出及其他业务所产生的手续费支出均小于预计金额。
易实际发生情 公司与顺德农商行预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，实际发
况与预计存在 生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性，因而导致
较大差异的说 实际发生额与预计金额存在差异，上述情况符合公司实际生产经营情况和未来发展需
明（如适用） 要，交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及全体股东利益的行为和情
况。
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
广东顺德农村商业银行股份有限公司，顺德农商行前身为顺德农村信用合作社，于 1952
年在广东顺德成立，并于 2009 年 12 月 23 日成功改制为农村商业银行。注册地址：佛山市
顺德区大良德和居委会拥翠路 2 号。
目前顺德农商行的总股本为 5,082,004,207 股，法定代表人姚真勇，第一大股东为佛山
市顺德区诚顺资产管理有限公司，持股比例为顺德农商行总股本的 7.41%。
顺德农商行主要经营业务：吸收本外币公众存款；发放本外币短期、中期和长期贷款；
办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债
券、金融债券；从事本外币同业拆借；从事银行卡业务；代理收付款项及代理保险业务；提
供保管箱服务；外汇汇款、外币兑换；结汇、售汇；外汇资信调查、咨询和见证业务；经国
务院银行业监督管理机构及其他相关监管机构批准的其他业务。
顺德农商行一年又一期的财务指标：
单位：亿元
财务指标 2020 年 12 月 31 日（已审计） 2021 年 9 月 30 日（未审计）
总资产 3,625.00 3,801.84
净资产 299.17 312.10
财务指标 2020 年 1-12 月（已审计） 2021 年 1-9 月（未审计）
营业收入 62.46 61.59
净利润 27.37 25.91
（二）与上市公司的关联关系
公司董事长黄冠雄先生为顺德农商行的现任非执行董事，根据《深圳证券交易所股票上
市规则》6.3.3条第（四）项规定，顺德农商行属于公司的关联法人。目前，公司持有顺德
农商行股份总额为50,823,949股，持股比例为顺德农商行总股本的1%。
（三）履约能力分析
顺德农商行是顺德最优秀的商业银行之一，能为公司提供丰富的业务组合和完善的服务
及网络。
（四）经查询国家企业信用信息公示系统，截至目前，顺德农商行不属于失信被执行人。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易的主要内容
顺德农商行向公司及控股子公司提供存款服务、贷款服务（包括贴现、担保及信贷服务）、
结算服务以及经中国银保监会批准的顺德农商行可从事的其他业务。
（二）关联交易的定价依据
遵循公平合理的定价原则，交易价格以市场价格为基础，双方协商确定交易价格。
利率；
限贷款基准利率为中国人民银行公布的相应贷款基准利率；
准）
，银行同期贷款利率为中国人民银行公布的相应贷款基准利率,手续费根据中国银保监会
的相关规定收取。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
董事会认为：公司及控股子公司与顺德农商行开展存贷业务，以市场公允价格进行，遵
循了公开、公平、公正的原则，不会损害公司及其股东，特别是中小股东和非关联股东的利
益；涉及的关联交易表决均在关联方回避的情况下进行的，不存在损害本公司及股东利益的
情况，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不会影响公司的独立性，也
不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事事前认可及独立意见
公司独立董事GUO XIN先生、丁海芳女士、张俊良先生对公司2022年度与关联方顺德农
商行预计持续性关联交易的事项，进行了充分的事前核实并认可相关交易。
发表事前认可意见如下：我们认为本次涉及关联交易的事项符合公司实际需求，遵照公
平、公正的市场原则进行，不存在损害中小股东利益的情况。我们同意将《关于2022年度与
关联方顺德农商行预计持续性关联交易的议案》提交公司第七届董事会第十三次会议审议。
发表独立意见如下：根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》、公司《关联交易决
策制度》的要求，上述关联交易表决程序合法，关联董事黄冠雄先生回避表决，上述交易公
平、公正、公开，有利于公司相关主营业务的发展，交易价格均参照市场价格确定，没有对
上市公司业务独立性构成影响，没有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深
交所的有关规定。同意公司2022年度与顺德农商行发生的持续性关联交易，预计2022年度发
生限额累计不超过405万元。
《独立董事对相关事项的事前认可说明及独立意见》刊登于2022年2月26日的巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）
六、监事会意见
公司于2022年2月25日召开的第七届监事会第九次会议审议通过了《关于2022年度与关
联方顺德农商行预计持续性关联交易的议案》，该议案以同意3票、反对0票、弃权0票的表
决结果获得通过。公司监事会认为：公司就与顺德农商行预计2022年度发生持续性关联交易，
履行了必要的审批程序，符合《公司章程》及相关制度的规定，交易价格以市场公允价格进
行，遵循了公开、公平、公正的原则，不会损害公司及其股东，特别是中小股东和非关联股
东的利益；涉及的关联交易表决均在关联方回避的情况下进行的，不存在损害本公司及股东
利益的情况。监事会同意公司该议案。
《公司第七届监事会第九次会议决议公告》（2022-005）刊登于2022年2月26日的《证
券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司2022年度与关联方顺德农商行预计持续性关联交易事项是
基于公司正常开展业务实际需要，关联交易定价遵循市场化原则协商确定，不存在损害公司
及股东利益的行为。上述关联交易事项已经公司董事会和监事会审议通过，关联董事予以回
避表决，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范
运作》和深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关法律法规以及
《公司章程》和《关联交易决策制度》的规定。保荐机构对于公司上述2022年度预计日常关
联交易事项无异议。
《华西证券股份有限公司关于广东德美精细化工集团股份有限公司2022年度与关联方
顺 德 农 商 行 预 计 持 续 性 关 联 交 易 的 核 查 意 见 》 刊 登 于 2022 年 2 月 26 日 的 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）
八、备查文件
见；
方顺德农商行预计持续性关联交易的核查意见。
特此公告。
广东德美精细化工集团股份有限公司董事会
二〇二二年二月二十六日
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