证券代码：000416 证券简称：民生控股 公告编号：2022-05
民生控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
金用于其他投资项目，民生控股股份有限公司（以下简称“民生控股”
或“公司”）全资子公司民生国际投资有限公司与XingHai Pacific
（以下简称“兴海亚太”）
Investment Limited（興海亞太投資有限公司）
于2022年2月25日签署《有关转让泛海控股国际发展第三有限公司
（以下简
称“协议”）
，拟以290.16万美元（票面价值的78%）的价格向兴海亚
太转让泛海控股国际发展第三有限公司2019年5月发行之本金为372
万美元14.5%优先担保票据（以下简称美元债）。
会议，审议通过了《关于美元债转让相关事宜的议案》，同意将持有
的泛海控股股份有限公司境外附属公司泛海控股国际发展第三有限
公司发行的美元债372万份（面值372万美元）向香港市场之独立第三
方转让，转让价格不低于票面价值的78%（含78%），具体事宜授权
公司管理层负责实施。相关内容详见公司于2022年2月14日在中国证
券报、证券时报及巨潮资讯网披露的《第十届董事会第十二次（临时）
会议决议公告》
（公告编号2022-03）
。
次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
本次交易对方为英属维尔京群岛注册成立的 XingHai Pacific
Investment Limited （興海亞太投資有限公司），注册地址为 Vistra
Corporate Services Centre，Wickhams Cay II，Road Town，Tortola，
VG1110，British Virgin Islands，注册资本 5 万美元，成立日期为 2019
年 10 月 11 日，陈少扬先生持有 100%股份。
兴海亚太初始主要从事金融类的股权投资。随着业务发展，兴海
亚太也开始在亚太地区的医疗、科技等行业进行股权及二级市场投
资。未来兴海亚太将继续在香港股票及债券市场进行投资。
兴海亚太不是公司关联方。经查询中国执行信息公开网
（http://zxgk.court.gov.cn/），兴海亚太也不是失信被执行人。
三、交易标的基本情况
本次交易标的为公司子公司民生国际投资有限公司通过香港公
开市场购买的由泛海控股股份有限公司境外附属公司泛海控股国际
发展第三有限公司发行的美元债合计372万份，面值372万美元。
（一）该美元债基本情况如下：
集团有限公司提供境外母公司担保；中泛集团有限公司的全资附属公
司泛海建设国际有限公司提供境外子公司担保。
（二）该美元债原定到期日期为2021年5月23日，到期后延期兑
付，具体情况如下：
的美元债券兑付情况的公告》，泛海控股已通过发行约1.46亿美元私
募票据，置换等额面值的美元债券并将进行注销，剩余约1.34亿美元
债券本金及对应利息计划在2021年8月23日前兑付。
境外美元债券的进展公告》，原计划于2021年8月23日前兑付的美元债
券本金及利息计划于2021年11月23日前兑付（美元债券本金及截至
。
行境外美元债券的进展公告》，公告称泛海控股已于2021年11月23日
兑付五月份美元债剩余本金约1.34亿美元截至2021年11月23日利息，
并与部分主要债券持有人就五月份美元债偿还方案继续进行友好协
商，计划将剩余本金约1.34亿美元延期至2022年3月23日前兑付。
（三）公司已于2021年12月6日收到美元债截至2021年11月23日
利息53.94万美元，目前该美元债未兑付金额为372万美元。
四、本次交易协议主要内容
公司）
之本金为 372 万美元 14.5%优先担保票据
买卖双方不迟于 2022 年 2 月 28 日下午 4:00 或之前完成交易。
卖方应于 2022 年 2 月 28 日下午 4:00 前将美元债转让并登记到
买方名下。
买方应于 2022 年 2 月 28 日下午 4:00 前支付转让价款 290.16 万
美元。
买方未在约定期限前付款，如卖方已将美元债转让并登记到买方
名下，则卖方有选择权：本协议继续履行，买方应就未付款项支付每
年 14%的违约利息（单利）
；或本协议终止，买方向卖方支付违约金
买方未按协议约定按期付款导致协议终止的，且卖方已将美元债
登记于买方名下，买方应不晚于终止之日的次日将美元债转让并登记
到卖方指定账户名下。买方每逾期一日，向卖方按照每日 1000 美元
的标准支付违约金。
五、涉及出售资产的其他安排
本次交易事项不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况，交
易完成后不存在可能产生关联交易或同业竞争的情形。出售资产所得
款项将用于公司日常经营及投资。
六、出售资产的目的和对公司的影响
本次交易主要目的是为了尽快消除美元债逾期事宜对公司的不
利影响，尽快收回现金用于其他投资项目，符合公司及全体股东的利
益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
根据企业会计准则相关规定和公司会计政策，公司拟对该美元债
券以票面价值的78%为基础计提减值准备，并计入2021年度财务报
表。
（1-78%））
，影响2021年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利
润和扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润约-75.09万美
元，折合人民币约-480万元。公司于2022年1月29日披露的2021年度
业绩预告中已充分考虑该项美元债券减值准备对公司业绩的影响。
七、备查文件
《有关转让泛海控股国际发展第三有限公司 2019 年 5 月发行之
本金为 372 万美元 14.5%优先担保票据协议》
。
特此公告。
民生控股股份有限公司董事会
二〇二二年二月二十六日
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