证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2022-007
中国交通建设股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）监事会及全体监事保证本
公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第五届监事会第一次会议通知于 2022 年 2 月 20 日以书面形式发出。会
议于 2022 年 2 月 25 日以通讯方式召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名。3 名监
事对本次会议的议案进行了认真审议，对所审议事项进行了表决。会议召开程序
及出席监事人数符合有关规定，表决结果合法有效。会议形成如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
同意选举王永彬先生为第五届监事会主席，与股东监事卢耀军先生、经公司
职工代表大会选举产生的职工监事姚彦敏先生，共同组成公司第五届监事会，任
期自会议决议作出之日起至监事会任期届满之日止。
王永彬简历详见公司 2022 年 1 月 28 日披露的《中国交建第四届监事会第
五十四次会议决议公告》
表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。
二、审议通过《关于审议〈中国交建 2022 年审计工作计划〉的议案》
表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。
三、审议通过《关于为约翰霍兰德墨尔本西门隧道项目出具变更母公司保证
函的议案》
公司子公司中交国际（香港）控股有限公司的附属澳洲约翰霍兰德公司，以
联合体形式参与实施的墨尔本西门隧道项目，由于项目合同变更，原项目设计施
工合同金额为 49.9 亿澳元，追加金额变更后合同金额为 85.3 亿澳元。同意公司
按照澳洲项目竞标惯例和合同约定，继续按照项目合同提供母公司保证函，该母
公司保证责任上限与变更后的项目设计施工合同的责任上限一致。
该部分担保额度在经 2021 年 6 月 10 日公司年度股东大会批准的年度担保
计划额度内调剂使用。
表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。
特此公告。
中国交通建设股份有限公司监事会
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