金雷科技股份公司
照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，本着对公
司股东负责的精神，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管
理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，认真执行股东大会的各项
决议，忠实履行职责，维护公司利益，提升公司治理水平。现将公司董
事会 2021 年度工作情况汇报如下：
一、主要业务及经营情况
公司是一家研发、生产和销售风力发电机主轴及各类大型铸锻件的
高新技术企业，作为全球最大、最专业的风电主轴制造商之一，风电主
轴涵盖 1.5MW~8MW 多种主流机型，与维斯塔斯、GE、西门子歌美飒、恩
德安信能、国电联合动力、远景能源、运达风电、上海电气、海装风
电、三一重工等全球高端风电整机制造商建立了良好的合作关系。多年
来，公司深耕风电行业，打造了集研发、采购、生产、检测、销售于一
体的快速反应机制，建立了强大的技术保障体系和完善的产品检测体
系，通过雄厚的技术实力、稳定的产品质量、快速的交付能力、优质的
售后服务等客户感知因素，在行业内建立起了独具“金雷特色”的产品
形象和品牌认知。
能，推动海上风电核心部件数字化制造项目（一期工程）在东营市落
地，项目设计产能 15 万吨，建设期 18 个月，项目投产后可以开展大型
风电主轴、轮毂、底座、轴承座等风电铸件零部件产品的研发、生产、
销售等业务（具体内容详见公司于 2021 年 12 月 11 日在巨潮资讯网披露
的《关于投资建设海上风电核心部件数字化制造项目（一期工程）的公
告》）。
投产，公司实现了铸造产品的全流程生产，铸件产品销售拉开帷幕，目
前已成功开发上海电气、西门子-歌美飒等客户，且部分客户已实现小批
量供货，同时还有多家客户处于产品试制和铸造样件的开发认证阶段，
铸造产品、客户开发顺利，为本项目的顺利达产以及后续海上风电核心
部件数字化制造项目（一期工程）顺利投产、达产奠定了坚实基础。
目”产能稳步释放，为公司紧抓行业发展机遇，扩大销售规模提供了产
能保证。
作用，围绕年度发展战略和全年经营目标，积极推进项目建设，稳步推
进其他精密轴类产品的开发，不断优化产品结构，增强公司主营业务核
心竞争力，稳步提升风电主轴全球市场占有率，推动公司实现健康、快
速、可持续发展。2021 年，实现营业收入 16.51 亿元，较上年同期增长
自由锻件销售收入 1.06 亿元，较上年同期增长 57.49%。
二、2021 年董事会工作回顾
报告期内公司董事会共召开八次会议，会议的召开与表决程序符合
《公司法》和《公司章程》等的有关规定，具体情况如下：
会议届次 会议时间 会议议案
第四届董事会第
二十八次会议
第四届董事会第
二十九次会议
案》
第五届董事会第
一次会议
第五届董事会第 2021 年 7 月 16 日
二次会议 2、《关于公司 2021 年向特定对象发行股票方案的议案》
案》
分析报告的议案》
措施及相关主体承诺的议案》
行股票有关事宜的议案》
案》
第五届董事会第 2、《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
三次会议 的议案》
第五届董事会第
四次会议
工程）”的议案》
第五届董事会第
五次会议
第五届董事会第 1、《关于续聘会计师事务所及授权董事会决定其报酬事宜的议案》
六次会议 2、《关于提议公司召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建
立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制
度》等相关法律、法规及制度的规定和要求，在 2021 年度工作中诚
实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东大会会议，认真审
议董事会各项议案，促进公司董事会决策及决策程序的科学化，推进公
司内控制度建设，维护公司整体利益特别是中小股东的合法权益。报告
期内，独立董事根据有关规定，对公司重大事项发表了事前认可和独立
意见，充分发挥了独立董事的作用。
（1）审计委员会的履职情况
根据公司《审计委员会工作细则》，审计委员会充分发挥了审核与
监督作用，主要负责公司财务监督和核查工作及与外部审计机构的沟
通、协调工作。审计委员会对公司 2021 年内控情况进行核查，认为公司
已经建立健全了符合相关法律法规的内控制度体系，并能有效控制相关
风险。2021 年度，审计委员会共召开了 4 次会议，重点对公司定期财务
报告、内部控制自我评价报告、募集资金使用情况、续聘会计师事务所
等事项进行审议。同时，督促年审会计师事务所按照审计计划完成审计
工作，保障公司年度报告的及时、完整披露。
（2）薪酬与考核委员会的履职情况
程》《薪酬与考核委员会工作细则》的规定勤勉履行职责，召开了 2 次
会议，主要对公司董事、高级管理人员的薪酬政策实施情况进行监督。
（3）提名委员会的履职情况
工作细则》的规定，积极履行了职责，共召开了 2 次会议，未发现《公
司法》及相关法律法规规定禁止担任上市公司董事、监事和高级管理人
员的情形。
（4）战略委员会的履职情况
员会工作细则》的规定，共召开 1 次会议，主要对变更经营范围及修订
公司章程、向商业银行及非银行金融机构申请综合授信等相关事项提出
了合理化的建议，促进了公司董事会决策的科学性、高效性。
报告期内，公司共召开了 3 次股东大会，会议的召集、召开与表决
程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，具
体情况如下：
会议届次 会议时间 会议议案
东大会 2021 年 3 月 1 日 案》
的议案》
临时股东大会
议案》
事候选人的议案》
临时股东大会 日 2、《关于对子公司增资的议案》
以上会议表决事项均在中国证监会指定的信息披露媒体上进行了信
息披露。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大
会通过的各项决议。
三、2022 年董事会工作重点
扎实做好董事会日常工作, 科学高效决策重大事项,推动战略措施平稳落
地,推进公司持续、快速、健康发展。
公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，扎实做好董事会
日常工作，董事会成员将继续加强学习，提升履职能力，科学高效的决
策公司重大事项。同时，密切关注监管环境和监管政策变化，严格遵循
监管要求，持续优化各项制度规则，不断加强内部控制建设，提升规范
运作水平，建立更加规范、透明的上市公司运作体系。
研发创新是企业持续发展的源动力，公司将以市场需求为导向，紧
跟行业发展和市场趋势，持续加强对新产品、新技术、新材料、新工艺
的探索和创新，不断完善技术创新体制，吸引行业内的专业技术人才，
同时与高等院校、科研院所等机构展开长期合作，通过自主研发与合作
研发的方式，提升公司新产品开发能力、技术成果转化能力和产品开发
效率，进而提高生产效率，增强公司的核心竞争力。
公司海上风电核心部件数字化制造项目（一期工程）于 2021 年 12
月经股东会审议批准落地山东省东营市，该项目聚焦大型风电机组用
件，特别是海上风电高要求铸件，项目投产后将丰富公司产品种类，优
化产品结构，提升公司差异化竞争优势。项目预计 2022 年初开工建设，
建设期 18 个月，董事会将严格按照既定方针、计划，督促经营管理层稳
步推进项目建设，按计划实现产能释放。
为保证公司中长期战略目标实现，满足业务不断拓展和持续发展的
需求，公司将持续通过各种渠道进行管理和技术人才的招引，增加各业
务领域重要岗位的人才储备，逐步壮大各层级队伍，同时不断加强内部
培训体系建设，加强员工专业化培训，打造适用于公司的专业化人才队
伍。
设，只争朝夕、不负韶华，不断开拓企业经营发展新局面。董事会将根
据公司的发展战略要求，推动项目建设，加快创新步伐，认真组织落
实，促进公司健康稳定地发展。
金雷科技股份公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
