股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2022-015
北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司
BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
第十届董事会第十六次临时会议决议公告
公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据 2022 年 2 月 24 日发出的会议通知，北京京城机电股份有限公司（以下
简称“公司”）第十届董事会（以下简称“董事会”）第十六次临时会议于 2022
年 2 月 25 日以通讯方式召开。会议由董事长王军先生主持，会议应到董事 11 人，
实到 11 人。会议召开符合所有适用法律和公司章程的规定。
本次会议由董事长王军先生主持，出席会议的董事审议通过以下议案：
审议通过《关于公司第十届董事会审计委员会委员变动的议案》
公司董事会于 2022 年 2 月 25 日收到本公司非执行董事、董事会审计委员会
委员李春枝女士提交的书面辞职申请。因工作原因，李春枝女士申请辞去第十届
董事会审计委员会委员职务，自 2022 年 2 月 25 日起生效，但仍继续担任第十届
董事会非执行董事。
经董事长提名，董事会提名委员会审核，与会董事一致同意推选满会勇先生
担任第十届董事会审计委员会委员（简历见附件），任期自 2022 年 2 月 25 日至
本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
北京京城机电股份有限公司董事会
附件
简历
满会勇，中国国籍，男，44 岁，管理学学士，会计师。满先生曾
任北京北重汽轮电机有限责任公司财务部会计、财务管理中心主任、
企管策划部全面预算管理室副主任、资产财务管理部副部长、资产财
务管理部部长、副总会计师、总会计师、董事。现任北京京城机电控
股有限责任公司审计副部长（主持审计部工作）、北京北重汽轮电机
有限责任公司董事。
除本公告披露外，满先生与本公司之其他董事、监事、高级管理
人员概无关系。满先生为本公司控股股东北京京城机电控股有限责任
公司审计副部长（主持审计部工作）、北京北重汽轮电机有限责任公
司董事。满先生亦无持有根据证券及期货条例（香港法例第 571 章）
第 XV 部所定义之任何本公司股份权益及无于过去三年在其他于香
港或海外上市公司担任董事或监事职务。
就满先生而言，除上文披露外，并无任何根据香港联合交易所有
限公司证券上市规则第 13.51(2) 条的任何规定而须予披露的其他资
料，亦无其他事宜须本公司股东垂注。
于本公告日，根据证券及期货条例第 352 条保存的名册，满先生
概无持有本公司股份、相关股份及债券的权益或淡仓的情况。
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