股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2022-002
柳州化工股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于 2022 年 2 月 24 日在公司会议室
召开，会议应参加表决的董事 7 人，实际表决的董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长陆胜云先生主持。
经与会董事审议表决，通过了如下议案：
一、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了 2021 年度总经理工作报告。
二、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了 2021 年度董事会工作报告。
三、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了 2021 年年度报告及其摘要。
（详见公司同日披露于上
海证券交易所网站：www.sse.com.cn 的《公司 2021 年年度报告》及刊登在上 海 证 券 报的《公司 2021 年年度
报告摘要》
）
四、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了 2021 年度财务决算报告。
五、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了 2022 年度财务预算报告。
六、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了 2021 年度利润分配预案。
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2021 年度公司实现净利润为 2,881.49 万元，期末累计可供
分配的利润为-218,823.86 万元。
鉴于公司 2021 年盈利微薄且累计未分配利润为负的经营现状，结合《公司章程》的有关规定，2021 年度公司
拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
七、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议
案。
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2021 年度审计报告，截至 2021 年 12 月 31 日，
公司累计可供分配利润为-2,188,238,568.58 元，实收股本为 798,695,026 元，公司未弥补亏损已达到并超过实
收股本总额的三分之一。
加强营销管理等措施，克服了电力供应不足、产品价格下行、大宗原材料和电力价格上涨等不利因素影响，
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实现系统稳产、高产，使 27.5%双氧水产能利用率超过 100%，产销率超过 98%；另一方面，报告期，公司加强
了资金管理，提高了利息收入，降低了财务费用，实现了经营业绩的增长，年度实现净利润为 2881.49 万元，
但盈利仍然微薄，每股收益仅 0.04 元，且前期未弥补亏损金额较大，致使公司 2021 年度末未弥补亏损金额
仍超过实收股本总额的三分之一。
八、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《公司 2021 年度内部控制评价报告》
（报告同日披露
于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。
九、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了董事会审计委员会 2021 年度履职报告（报告同日披
露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。
十、以六票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案，关联董
事陆胜云回避表决。（详见公司同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 及上 海 证 券 报的《关于预计公
司 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-004））
十一、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《公司 2021 年度社会责任报告》
（报告同日披露于
上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。
十二、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了关于变更公司住所及修订《公司章程》的议案。（详
见公司同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 及上 海 证 券 报的《关于变更公司住所及修订〈公司章程〉
的公告》（公告编号：2022-005））
十三、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案。公司 2021
年年度股东大会的时间、地点另行通知。
以上第二、三、四、五、六、七、十、十二项议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。
特此公告。
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