证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2022－011
南京新联电子股份有限公司
关于召开 2021 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会
议决定召开公司 2021 年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
《证券法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的有关规定。
现场会议时间：2022 年 3 月 22 日（星期二）下午 14:30
网络投票时间：2022 年 3 月 22 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间：2022 年 3 月 22
日上午 9:15—9:25,9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间：2022 年 3 月 22 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
室
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东
提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所
的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）于股权登记日收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
《关于募投项目部分分项结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的议案》
上述议案已分别由公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一
次会议审议通过，内容详见公司于 2022 年 2 月 26 日在《证券时报》和巨潮资讯
网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
公司将对以上议案的中小投资者表决情况单独计票并予以披露。
三、会议登记方式
（信函以收到时间为准，但不得迟于 2022 年 3 月 21 日下午 16 点送达）。
号。
（1）自然人股东凭本人身份证、证券账户卡及持股凭证进行登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、法定代表人身
份证明或法人授权委托书（见附件二）和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（见附件二）、委托人证券
账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（但须在 2022 年 3 月
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
公司董事会办公室联系人：彭辉、陆祥荣
电话：025-83699366
传真：025-87153628
邮箱：luxiangrong@xldz.com
地址：南京市江宁经济技术开发区家园中路 28 号
邮编：211100
授权委托书原件, 授权委托书样本详见附件二）提前半小时到会场。
六、备查文件
特此公告。
南京新联电子股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
－15:00；
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
南京新联电子股份有限公司
兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席 2022 年 3 月 22 日召开的南京新
联电子股份有限公司 2021 年度股东大会,受托人按照下列指示就下列议案投票，并代为签署
本次会议需要签署的相关文件。
委托人名称： 委托人股东帐号：
委托人持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东社会信用代码）：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
本单位（本人）对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：
备注 表决意见
提案编码 议案名称 该列打勾的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
《2021 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》
《关于使用闲置自有资金进行投资理财
的议案》
《关于使用闲置募集资金进行现金管理
的议案》
《关于募投项目部分分项结项并将节余
募集资金永久补充流动资金的议案》
注：1、请在相应议案后的表决意见栏目下“同意”或“反对”或“弃权”空格内打“√”。
投票人只能表明“同意”、
“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选
的表决票无效，按弃权处理。
体指示，视为受托人可以按自己的意见投票。
委托人签名（或盖章）
： （法人股东加盖公章）
签署日期： 年 月 日
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