证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2022-7
安徽省皖能股份有限公司
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全
体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）召开时间：
①现场会议时间：2022 年 2 月 25 日下午 14:50。
②网络投票系统投票时间：2022 年 2 月 25 日
其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 2 月 25
日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 2 月 25 日 9:15 至 15:00。
（2）股权登记日：2022 年 2 月 17 日。
（3）现场会议召开地点：安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦三楼会议
室。
（4）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（5）召集人：公司董事会。
（6）主持人：李明董事长。
（7）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会具有表决权的股东及股东代表（或授权代表）共 21 人，
代表公司有表决权的股份总数 1,328,894,611 股，占公司股份总数的 58.623%。
其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（或授权代表）共计 2 人，
代表公司有表决权的股份 1,286,229,342 股，占公司股份总数的 56.740%；通过
网络投票进行有效表决的股东共计 19 人，代表公司有表决权的股份 42,665,269
股，占公司股份总数的 1.882%。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式进行表决，具体表
决情况如下：
（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
同意 1,328,885,711 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 99.999%；
反对 8,900 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.001%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.000%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）所持有
表决权股份共计 42,665,269 股，其中同意 42,656,369 股，占出席会议有表决权
的中小投资者所持表决权的 99.979%；反对 8,900 股，占出席会议有表决权的中
小投资者所持表决权的 0.021%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.000%。
（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
同意 1,328,885,711 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 99.999%；
反对 8,900 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.001%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.000%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）所持有
表决权股份共计 42,665,269 股，其中同意 42,656,369 股，占出席会议有表决权
的中小投资者所持表决权的 99.979%；反对 8,900 股，占出席会议有表决权的中
小投资者所持表决权的 0.021%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.000%。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（合肥）事务所
（二）律师姓名：王飞、刘琪
结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会出席会议
人员的资格及召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》
《证券法》
《上市公司股东大会规则》
《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投
票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本
次股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）国浩律师（合肥）事务所出具的《关于安徽省皖能股份有限公司 2022
年第一次临时股东大会法律意见书》；
（三）深交所要求的其他文件。
安徽省皖能股份有限公司董事会
二 O 二二年二月二十六日
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