证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2022-004
四川海特高新技术股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次会
议通知于 2022 年 2 月 21 日以书面方式发出。会议于 2022 年 2 月 25 日上午 10:30
在公司 3 楼会议室召开。本次会议由公司监事会主席郑德华先生召集并主持，会议应
到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于向激励对象授予2021
年股票期权激励计划预留股票期权的议案》。
经审核，监事会认为：
东大会批准的 2021 年股票期权激励计划规定的激励对象确定原则相符，均具备《公
司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》规定的任职资格，均符合《管理办法》
等文件规定的激励对象条件，符合 2021 年股票期权激励计划规定的激励对象范围，
不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形。激励对象中不含公司监事、独
立董事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、
父母、子女。本次获授预留股票期权的激励对象主体资格合法、有效，满足获授预留
股票期权的条件。
本次激励计划设定的激励对象获授预留股票期权的条件已经成就。
《管理办法》以及公司本次激励计划中关于股票期权授予日的相关规定。
因此，监事会同意预留股票期权授予日为 2022 年 2 月 25 日，向符合授予条件的
详见公司于 2022 年 2 月 26 日在指定信息披露媒体《上 海 证 券 报》、
《证券时报》、
《中 国 证 券 报》、
《证 券 日 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于向激励对象授予 2021 年股票期权激励计划预留股票期权的公告》（公告编号：
特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司监事会
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