证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2022-009
浙江盛泰服装集团股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）公司监事会于 2022 年 2 月 21 日以邮件方式向全体监事发出第二届监
事会第五次监事会会议通知。
（三）本次会议于 2022 年 2 月 25 日在嵊州市五合东路二号盛泰集团会议室
以现场与视频相结合的方式召开。
（四）会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。
（五）会议由公司监事会主席张达先生主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为，本次购买董监高责任险，有利于更好地保障公司董事和高级管
理人员等的权益，也有助于公司董事和高级管理人员等更好地履行职责。本事项
审议程序合法，不存在损害公司及股东的利益的情形，符合《上市公司治理准则》
等相关规定。监事会同意购买董监高责任险。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
具体情况详见公司同日披露的《浙江盛泰服装集团股份有限公司关于购买董
监高责任险的公告》。
（二）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为，本次为全资子公司嵊州盛泰进出口有限公司、SMART SHIRTS
KNITS LIMITED 新马针织有限公司和 SMART SHIRTS LIMITED 新马服装有限公司
提供担保事项，是根据子公司嵊州盛泰进出口有限公司、SMART SHIRTS KNITS
LIMITED 新马针织有限公司和 SMART SHIRTS LIMITED 新马服装有限公司现有财
务状况、发展计划及日常经营资金需求的基础上确定的，有利于缓解其资金压力，
满足正常生产经营的需要，风险可控，不存在损害公司及股东的利益的情形，我
们同意为嵊州盛泰进出口有限公司、SMART SHIRTS KNITS LIMITED 新马针织有
限公司和 SMART SHIRTS LIMITED 新马服装有限公司提供担保事项。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
具体情况详见公司同日披露的《浙江盛泰服装集团股份有限公司关于为全资
子公司提供担保的公告》。
（三）审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为，本次关联交易是根据公司经营管理及业务发展的需要，在公平
互利、友好合作的基础上进行的，符合公司的长远利益，未损害公司及全体股东
利益，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公
司的独立性。我们同意关于 2022 年度日常关联交易预计的议案。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
具体情况详见公司同日披露的《浙江盛泰服装集团股份有限公司关于 2022
年度日常关联交易预计的公告》。
特此公告。
浙江盛泰服装集团股份有限公司监事会
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