证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2022-008
四川天味食品集团股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十七次
会议于 2022 年 2 月 25 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2022 年 2 月 23 日以电
话方式和微信方式通知全体监事。会议应参加监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议
由监事会主席唐金梅女士召集和主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》
的规定。会议审议并形成以下决议：
二、 监事会会议审议情况
计划（草案）>及其摘要的议案》
《四川天味食品集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以
下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”）及其摘要内容符合《公司法》《证
券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律法
规、部门规章和规范性文件的规定。本激励计划的实施将有利于公司的持续发展，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。
议 案 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 2 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》《证券时报》《证 券 日 报》
上刊登的《四川天味食品集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要（公告编号：2022-009）。
表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
计划实施考核管理办法>的议案》
《四川天味食品集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理
办法》符合国家有关法律法规的规定和公司的实际情况，能确保本激励计划的顺利
实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与
公司员工之间的利益共享与约束机制。
议 案 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 2 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》《证券时报》《证 券 日 报》
上刊登的《四川天味食品集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核
管理办法》。
表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
象名单的议案》
经对拟授予激励对象名单初步审核后，监事会认为：
(1) 列入公司本次激励对象名单的人员具备《公司法》等法律法规和规范性文
件及《公司章程》规定的任职资格。
(2) 激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
① 最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
② 最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
③ 最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚
或者采取市场禁入措施；
④ 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
⑤ 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
⑥ 中国证监会认定的其他情形。
(3) 列入本激励计划激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励
对象条件，符合激励计划规定的激励对象条件。本激励计划的激励对象不包括公司
监事、独立董事；单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、
父母、子女未参与本激励计划。
综上所述，列入本激励计划的激励对象均符合相关法律所规定的条件，其作为
本激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司内部办公系统或者其他途径，在公司内部
公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将在充分听取公示意见
后，于股东大会审议本激励计划前 5 日披露激励对象核查说明。
表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
经监事会审核认为，公司与关联方河南浩天味美餐饮管理有限公司预计发生的
日常关联交易事项属公司正常经营行为，符合公司发展需要，交易遵循了市场定价
的公允原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 2 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》《证券时报》《证 券 日 报》
上刊登的《关于公司日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-010）。
表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
上述议案一和议案二尚需提交公司股东大会审议，公司将另行通知股东大会召
开的具体事项。
特此公告。
四川天味食品集团股份有限公司监事会
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