证券简称：大智慧 证券代码：601519 编号：临 2022-013
上海大智慧股份有限公司
第五届董事会 2022 年第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
会议通知，会议于 2022 年 2 月 25 日以现场结合通讯方式召开。本次
会议应出席会议董事 6 人，
实际出席会议董事 6 人。本次会议的召集、
召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由
公司董事长张志宏先生主持，经与会董事审议，表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
同意提名方国兵先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历
附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届
满为止。独立董事对此发表了同意的独立意见。方国兵先生的任职资
格已经上海证券交易所审核无异议。
本议案尚需股东大会审议通过。
二、审议通过《关于选举董事会审计与内控委员会委员的议案》
表决情况：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意选举方国兵先生、张思坚先生、汪勤先生为公司第五届董事
会审计与内控委员会委员，其中方国兵先生为召集人，任期自本次董
事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。方国兵先生担任董事
会审计与内控委员会委员事宜以公司股东大会选举其担任董事为前
提。
三、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
表决情况：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意公司定于 2022 年 3 月 14 日下午 13:30 召开 2022 年第二次
临时股东大会，会议地点：上海市浦东新区东方路 889 号上海红塔豪
华精选酒店 3 楼萧邦厅。
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露
媒体上发布的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》(公告
编号:临 2022-014)。
特此公告。
上海大智慧股份有限公司董事会
二〇二二年二月二十六日
附件：方国兵先生简历
方国兵先生：中国国籍，汉族，1970 年 1 月生，武汉大学管理
学博士，正高级会计师，注册会计师 CPA，全国会计领军人才，上海
市会计系列高级职称评审专家。曾任中国平安人寿和中国人保寿险总
公司财务部总经理、平安养老和平安陆金所财务总监 CFO，中国大地
保险首席风险官、财务总监 CFO 等，现任职上海国家会计学院金融系。
方国兵先生未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员、实
际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》
和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，未曾受到中国证监会和
证券交易所任何处罚和惩戒，任职资格符合担任上市公司独立董事的
条件。
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