证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2022-010
四川天味食品集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示：
? 四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）与新增关联方河南
浩天味美餐饮管理有限公司（以下简称“浩天味美”）预计在2022年度发生的日常
关联交易总金额不超过人民币8,000万元。
? 本次日常关联交易为公司日常生产经营行为，定价公允合理，遵循平等
自愿和诚实信用原则，不会形成对关联方依赖，不存在损害公司和全体股东利益
的情形。该事项已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，无需提交公司
股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于 2022 年 2 月 25 日召开第四届董事会第二十八次会议和第四届监事
会第二十七次会议，审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》。
公司独立董事就本次日常关联交易事项进行了事前认可，并发表了同意的独
立意见。
公司第四届董事会审计委员会发表意见如下：公司与关联方浩天味美的日常
关联交易系公司日常生产经营所需，交易定价政策和定价依据符合市场原则，遵
循了公平、公正及公允的原则，符合交易双方的利益。本次交易不会损害上市公
司和全体股东的利益。同意将《关于公司日常关联交易预计的议案》提交董事会
审议。
根据《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》、《四川天味食
品集团股份有限公司章程》
《四川天味食品集团股份有限公司关联交易管理制度》
的相关规定，本次日常关联交易无需提交股东大会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
公司以前年度与浩天味美未发生关联交易。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
公司预计在 2022 年度与浩天味美发生的日常关联交易总额不超过人民币
计的关联交易类别和金额如下：
单位：人民币万元
本年年初至 2022
年 2 月 24 日与
关联交易类别 关联人 本次预计金额
关联人累计已发
生的交易金额
向关联人销售产 河南浩天味美餐饮管理
不超过 8,000 0
品、商品 有限公司
注：以上金额为含税数。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
（仅销售预包装食品）；商业综合体管理服务；供应链管理服务；企业管理咨询；
信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；企业形象策划；
市场营销策划；食品添加剂销售；日用百货销售；商业、饮食、服务专用设备销
售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：
餐饮服务；小餐饮；食品销售；酒类经营；食品互联网销售（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准）
单位：人民币元
项目 2021 年 12 月 31 日（未经审计）
资产总额 373,000.29
净资产 330,372.20
营业收入 0
净利润 -49,627.80
（二）与上市公司的关联关系
公司全资子公司四川瑞生投资管理有限公司（以下简称“瑞生投资”）以自有
资金认购浩天味美新增加的注册资本人民币 306,666.67 元，瑞生投资持股比例为
上市规则（2022 年 1 月修订）》第 6.3.3 条和《企业会计准则第 36 号——关联
方披露》第三条的规定，出于谨慎性原则考虑，浩天味美属于本公司关联方。
（三）履约能力分析
浩天味美的实际控制人李浩杰、金国兰夫妇亦是“李想大虾”的创始人，在
本次增资前，李浩杰先生已提交办理其申请和注册的与“李想”、“李想大虾”
相关的全部商标、著作权等知识产权无偿转让至浩天味美全资子公司的手续。同
时，浩天味美及其全资子公司正在与全部在营的“李想大虾”门店重新签署加盟
协议和品牌授权使用等协议，以保证以新的主体开展正常经营活动。“李想大虾”
与公司以往交易中履约情况良好，业务合作关系稳定，均能正常履行合同约定。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）公司于 2022 年 2 月 25 日与浩天味美签署了《定制产品销售协议书》
（以下简称“销售协议”），对交易内容、交易金额和结算方式等予以约定，协议
主要内容如下：
系列专用产品。具体销售明细、价格、发货时间等以《销售协议》和单次订单约
定为准。
行转账方式汇入公司指定账户后方可发货。
（二）公司与关联方浩天味美的交易遵循公开、公平、公正的原则，经各方
确认，交易价格按下列顺序确定并执行，据实结算：
场价格并以与无关联的第三方的交易价格为基础协商确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司向关联方浩天味美销售产品系日常生产经营所需，交易价格比照非关联
方同类交易的条件确定，定价公允合理，不存在损害公司利益及全体股东利益的
情形。交易双方可随时根据自身需要及市场情况决定是否进行交易，因此不会影
响公司的独立性，公司不会因为上述关联交易形成对关联方的依赖。
特此公告。
四川天味食品集团股份有限公司董事会
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