证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：临 2022-010
宝胜科技创新股份有限公司
第七届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 2
月 20 日以电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发
出了召开第七届董事会第二十九次会议的通知及相关议案等资料。2022 年 2 月
心会议室召开。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，董事蔡临宁、独立董事杨志
勇、路国平、闻道才以通讯表决的方式参加。公司监事及部分高级管理人员列席
了会议。会议由公司董事长杨泽元先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》
等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
会议就以下事项进行审议：
一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《宝胜科技创新
股份有限公司对外投资暨关联交易的议案》。
为整合中国航空工业集团有限公司线束产业资源，公司拟以现金方式向中航
沈飞股份有限公司下属子公司沈阳沈飞线束科技有限公司增资8,346.60万元。本
次增资后，沈阳沈飞线束科技有限公司的注册资本将由3,880.00万元增加至
关联董事杨泽元先生、邵文林先生、梁文旭先生回避表决。
独立董事发表独立意见如下：
本次增资有利于公司发挥航空工业集团内部航空 EWIS 系统研发、生产和市
场资源整合优势，能够有效提升线束公司技术升级与产能建设，更好地满足公司
“十四五”高质量发展需求。公司增资沈阳沈飞线束科技有限公司的方案切实可
行,不存在损害公司尤其是中小股东利益的情形。议案的审议、表决程序符合法
律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所披露的《宝胜科技创新股份有
限公司对外投资暨关联交易的公告》。
特此公告！
宝胜科技创新股份有限公司董事会
二 O 二二年二月二十五日
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