证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2022-018 号
人福医药集团股份公司
第十届董事会第二十六次会议决议公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）第十届董事会第二十
六次会议于2022年2月25日（星期五）上午10:00以通讯会议方式召开，本次会议通知时
间为2022年2月18日。会议应到董事九名，实到董事九名。
本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由董事长
李杰先生主持，会议审议并通过了以下议案：
议案一、关于为控股子公司提供关联担保的议案
公司 2020 年年度股东大会审议通过了《关于 2021 年度预计为子公司提供关联担保
的议案》，本次在上述授权范围内，公司董事会同意实施为控股子公司宜昌人福药业有
限责任公司（以下简称“宜昌人福”）、湖北葛店人福药业有限责任公司（以下简称“葛
店人福”）申请办理的综合授信提供连带责任保证担保，并授权相关部门负责办理相关
手续。具体担保情况如下：
担保金额
被担保方 授信银行 期限 备注
(万元)
中国农业发展银行宜昌市分行 1年 替换过往 30,000 万元授信 ?30,000.00
中国建设银行股份有限公司宜昌分行 1年 替换过往 24,000 万元授信 ?18,000.00
宜昌人福 交通银行股份有限公司宜昌环东支行 1年 替换过往 15,000 万元授信 ?15,000.00
中国农业银行股份有限公司三峡分行 1年 替换过往 10,000 万元授信 ?10,000.00
中国工商银行股份有限公司三峡分行 1年 新增授信 ?5,000.00
葛店人福 兴业银行股份有限公司武汉分行 1年 新增授信 ?5,000.00
上述担保额合计 ?83,000.00
鉴于宜昌人福、葛店人福各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力，公司
同意为其提供连带责任保证担保，并授权相关部门负责办理相关手续。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。公司董事邓霞飞先生回避了对本议案的
表决，其余8名董事参与了表决。具体情况详见本公告披露之日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上刊登的有关内容。
议案二、关于为子公司提供担保的议案
公司 2020 年年度股东大会审议通过了《关于 2021 年度预计为子公司提供担保的议
案》，本次在上述授权范围内，公司董事会同意实施为湖北人福医药集团有限公司（以
下简称“湖北人福”）、新疆维吾尔药业有限责任公司（以下简称“新疆维药”）向银行
申请办理的综合授信提供连带责任保证担保，具体担保情况如下：
担保金额
被担保方 授信银行 期限 备注
（万元）
中国农业银行股份有限公司武汉鲁巷支行 1年 新增授信 ?5,000.00
中国光大银行股份有限公司武汉分行 1年 新增授信 ?5,000.00
湖北人福 武汉农村商业银行股份有限公司光谷分行 1年 新增授信 ?4,000.00
兴业银行股份有限公司武汉分行 1年 新增授信 ?3,000.00
东亚银行（中国）有限公司武汉分行 1年 新增授信 ?1,000.00
替换过往 3,000
新疆维药 北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行 1年 ?2,000.00
万元授信
上述担保额合计 ?20,000.00
鉴于上述公司各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力，公司同意为其提
供连带责任保证担保，并授权相关部门负责办理相关手续。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。具体情况详见本公告披露之日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的有关内容。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会
二〇二二年二月二十六日
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