证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2022-003
杭州集智机电股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议
于 2022 年 2 月 25 日在公司会议室召开，会议于 2022 年 2 月 20 日以书面、电
子邮件等通讯方式向全体董事进行了通知，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。
公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长楼荣伟召集并
主持。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。
经与会董事充分讨论，一致通过了如下决议：
为进一步促进高速动平衡业务的发展，充分调动上海衡望智能科技有限公司
核心员工的积极性，促进子公司核心员工与公司共同成长，公司决定放弃子公司
本次增资优先认缴出资权。
关联董事楼荣伟回避表决。独立董事发表了明确的事前认可意见及独立意见，
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
为满足公司生产经营和业务发展需要，公司拟向银行申请总额不超过人民币
动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷
款等。具体金额及银行根据公司实际需求来确定。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
杭州集智机电股份有限公司董事会
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