证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2022-018
北京全时天地在线网络信息股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称“公司”或“天地在线”）于
董事会第二次会议的通知。2022 年 2 月 25 日在公司会议室以电话会议、通讯表
决的方式召开了第三届董事会第二次会议。本次会议应参会董事 5 人，实际参会
董事 5 人，公司监事、董事会秘书列席了本次会议。会议由董事长信意安先生召
集并主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有
效。会议审议并通过了以下议案：
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
经审议，同意公司使用人民币 10,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资
金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并授权总经理在使用期
限内安排资金的拨付事宜。补充流动资金到期后将及时归还到公司募集资金专项
存储账户。
独立董事已发表同意的独立意见，保荐机构出具了相应的核查意见。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中 国 证 券 报》
《上 海 证 券 报》
《证 券 日 报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票
经审议，同意全资子公司北京广联先锋网络技术有限公司根据实际经营及业
务发展需要，变更经营范围并相应修订《公司章程》。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中 国 证 券 报》
《上 海 证 券 报》
《证 券 日 报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
全资子公司变更经营范围及修订<公司章程>的公告》。
表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票
三、备查文件
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
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