证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2022-007
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
八届三次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司八届三次董事会通知于2022年
议于2022年2月25日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董
事9人，实际表决的董事9人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：
一、
《关于补选董事会专门委员会委员的议案》
董事会补选王国强先生、李学军先生为公司董事会战略委员会委
员；补选陈咏波先生为公司董事会审计委员会委员。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、
《关于组织机构调整的议案》
为保证公司与东安汽发整合后的高效运行，董事会决定，对组织
机构进行调整，新增设立增程动力系统研究院、销售总公司、审计法
务部。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、
《关于修改经理层契约化管理相关制度的议案》
（详见上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn）
为进一步做好经理层成员契约化管理，公司对《经理层成员薪酬
管理办法》《经理层成员绩效管理办法》进行了修订，主要包括经理
层成员绩效考核指标体系的构成、经理层成员考核等级的确定。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
四、
《关于公司经理层成员绩效考核结果及聘任建议的议案》
按照公司《经理层成员绩效管理办法》《2021 年度绩效合约》，
董事会完成对经理层成员 2021 年度绩效合约考评。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
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