证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2022-10
浙江森马服饰股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 2 月 24 日在公司召开第五
届董事会第十九次会议，本次会议以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2022 年 2 月 19
日以书面及电子邮件的方式向全体董事发出并送达。本次会议由董事长邱光和先生主持，
应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体董事以通讯方式出席并表决。公司监事及高级
管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》与其他法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事就此发表了独立意见。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份
有限公司关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》、《浙江森马服饰股份有限公司独立
董事关于相关事项的独立意见》。
三、备查文件
浙江森马服饰股份有限公司
董事会
二〇二二年二月二十六日
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