证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2022-009
中际旭创股份有限公司
关于部分已获授但尚未解除限售的限制性股票
回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
规定，因 18 名首次授予和 8 名预留授予限制性股票的激励对象已离职，另有 1 名首
次授予和 1 名预留授予限制性股票的激励对象因绩效考核成绩为 C，上述 27 名激励
对象（因有 1 名激励对象同时参与首次授予和预留授予，本次注销涉及人数合计为
股，预留授予部分 151,200 股，合计占本次回购注销前公司总股本的 0.05%），将由
公司按回购价格进行回购注销，其中首次授予的限制性股票的回购价格为 13.644 元/
股，预留限制性股票的回购价格由为 22.279 元/股。
回购注销。本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数变更为 799,664,438 股。
一、股权激励计划已履行的相关审批程序
二次会议，审议通过《关于<山东中际电工装备股份有限公司第一期（2017 年-2021
年）限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其相关事项的议案，公司独
立董事对此发表了同意的独立意见，认为本次激励计划有利于公司的持续发展且不
存在损害公司及全体股东利益的情形，公司时任独立董事战淑萍就提交股东大会审
议的本次激励计划相关议案向全体股东征集了投票权。北京市中伦（上海）律师事
务所（以下简称“中伦律所”）出具了《关于山东中际电工装备股份有限公司第一期
（2017 年-2021 年）限制性股票激励计划（草案）之法律意见书》。广发证券股份有
限公司（以下简称“广发证券”）出具了《关于山东中际电工装备股份有限公司第一
期（2017 年-2021 年）限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告》。
于<山东中际电工装备股份有限公司第一期（2017 年-2021 年）限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要》及其相关事项的议案，并于 2017 年 9 月 1 日披露了《关于公
司第一期（2017 年-2021 年）限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公
司股票情况的自查报告》。
次会议审议通过了《关于调整公司第一期（2017 年-2021 年）限制性股票激励计划激
励对象名单及授予数量的议案》、
《关于向公司第一期（2017 年-2021 年）限制性股票
激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定以 2017 年 9 月 13 日作为激励计划
的授予日，向符合条件的 355 名激励对象授予 1,486.252 万股限制性股票。公司独立
董事对此发表了同意的独立意见，监事会对本次授予的激励对象名单进行了核实。
中伦律所就本次激励计划调整及股票授予相关事宜出具了法律意见书，广发证券就
本次激励计划权益调整和授予相关事项出具了独立财务顾问报告。公司向 355 名激
励对象首次授予的 1,486.252 万股限制性股票的授予日为 2017 年 9 月 13 日，上市日
为 2017 年 9 月 25 日。
十四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予公司第一期限制性股票激励计划预
留限制性股票的议案》，确定预留限制性股票的授予日为 2018 年 8 月 10 日，向 216
名激励对象授予 165.20 万股限制性股票，授予价格为 31.60 元/股。公司独立董事发
表了独立意见，中伦律所就相关事项出具了法律意见书，广发证券就本次预留限制
性股票授予相关事项出具了独立财务顾问报告。公司实际向 211 名激励对象授予的
深圳分公司完成审核和登记，上市日为 2018 年 9 月 3 日。
十五次会议审议通过了《关于公司第一期限制性股票激励计划第一次解除限售条件
成就的议案》
《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议
案》和《关于调整公司第一期限制性股票激励计划回购价格的议案》，符合第一次解
除限售条件的激励对象为 352 人，解除限售的股份数量为 3,699,626 股；同时因 355
名激励对象中有 3 名激励对象离职以及 3 名激励对象的绩效考核成绩为 C，公司根
据规定按照回购价格对上述 6 名激励对象已获授但尚未解除限售的 48,250 股限制性
股票进行回购注销，因发生派息事项将本次限制性股票的回购价格由 19.55 元/股调
整为 19.512 元/股。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，公司监事会对
该事项进行了核查，中伦律所就相关事宜出具了法律意见书。
第二十六次会议审议通过了《关于公司第一期限制性股票激励计划预留限制性股票
第一次解除限售条件成就的议案》，因激励对象中有 7 名激励对象离职和 2 名激励对
象绩效考核成绩为 C，故符合预留限制性股票第一次解除限售的条件的激励对象为
调整后的数量），公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，公司监事会对相
关事项进行了核查，中伦律所就上述相关事宜出具了法律意见书。
第二十七次会议审议通过了《关于公司第一期限制性股票激励计划首次授予限制性
股票第二次解除限售条件成就的议案》《关于调整公司第一期限制性股票激励计划
回购价格和回购数量的议案》及《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限
售的限制性股票的议案》，因激励对象中有 12 名激励对象离职和 1 名激励对象考核
成绩为 C，故符合首次授予限制性股票第二次解除限售条件激励对象为 340 名，解
除限售的股票数量为 5,023,023 股（该数量为公司实施 2018 年度权益分配调整后的
数量）；同时因公司 2018 年度权益分派事项，公司根据规定将首次授予的限制性股
票回购价格由 19.512 元/股调整为 13.849 元/股，预留限制性股票的回购价格由 31.60
元/股调整为 22.484 元/股；且公司将按照规定对首次授予和预留授予限制性股票的上
述 22 名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的 602,245 股限制性股票进行回购注
销（其中首次授予股份 490,350 股，预留部分股份 111,895 股）。公司独立董事对上
述事项发表了同意的独立意见，公司监事会对相关事项进行了核查，中伦律所就上
述相关事宜出具了法律意见书。2020 年 1 月 16 日，公司已在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司完成回购注销手续。
次会议审议通过了《关于公司第一期限制性股票激励计划预留限制性股票第二次解
除限售条件成就的议案》，因激励对象中有 8 名激励对象离职和 2 名激励对象绩效考
核成绩为 C，故符合预留限制性股票第二次解除限售的条件的激励对象为 196 名，
解除限售的股份数量为 639,135 股，公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，
公司监事会对相关事项进行了核查，中伦律所就上述相关事宜出具了法律意见书。
次会议审议通过了《关于公司第一期限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三
次解除限售条件成就的议案》《关于调整公司第一期限制性股票激励计划回购价格
的议案》及《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议
案》，因激励对象中有 4 名激励对象离职和 1 名激励对象考核成绩为 C，故符合首次
授予限制性股票第三次解除限售条件激励对象为 336 名，解除限售的股票数量为
性股票回购价格由 13.849 元/股调整为 13.765 元/股，预留限制性股票的回购价格由
票的上述 13 名激励对象（因有 2 名激励对象同时参与首次授予和预留授予，本次注
销涉及人数合计为 13 人）持有的已获授但尚未解除限售的 148,855 股限制性股票进
行回购注销（其中首次授予股份 104,300 股，预留部分股份 44,555 股）。公司独立董
事对上述事项发表了同意的独立意见，公司监事会对相关事项进行了核查，中伦律
所就上述相关事宜出具了法律意见书。本次回购注销事项已经 2020 年 12 月 02 日召
开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过，2021 年 2 月 26 日，公司已在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。
十四次会议审议通过了《关于公司第一期限制性股票激励计划预留限制性股票第三
次解除限售条件成就的议案》，因激励对象中有 8 名激励对象离职和 1 名激励对象绩
效考核成绩为 C，故符合预留限制性股票第三次解除限售的条件的激励对象为 188
名，解除限售的股份数量为 702,240 股，公司独立董事对上述事项发表了同意的独立
意见，公司监事会对相关事项进行了核查，中伦律所就上述相关事宜出具了法律意
见书。
十五次会议审议通过了《关于公司第一期限制性股票激励计划首次授予限制性股票
第四次解除限售条件成就的议案》
《关于调整公司第一期限制性股票激励计划回购价
格的议案》及《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的
议案》，因激励对象中有 18 名激励对象离职和 1 名激励对象考核成绩为 C，故符合
首次授予限制性股票第四次解除限售条件激励对象为 318 名，解除限售的股票数量
为 4,712,837 股；同时因公司实施 2020 年度权益分派事项，公司根据规定将首次授
予的限制性股票回购价格由 13.765 元/股调整为 13.644 元/股，预留限制性股票的回
购价格由 22.40 元/股调整为 22.279 元/股；且公司将按照规定对首次授予和预留授予
限制性股票的上述 27 名激励对象（有 1 名激励对象同时参加首次授予和预留授予）
持有的已获授但尚未解除限售的 431,843 股限制性股票进行回购注销（其中首次授予
股份 280,643 股，预留部分股份 151,200 股）。公司独立董事对上述事项发表了同意
的独立意见，公司监事会对相关事项进行了核查，中伦律所就上述相关事宜出具了
法律意见书。本次回购注销事项已经 2021 年 12 月 27 日召开的 2021 年第三次临时
股东大会审议通过，2022 年 2 月 23 日公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司完成回购注销手续。
二、本次回购注销部分限制性股票完成情况
根据《激励计划（草案）》及《管理办法》等相关规定，因 18 名首次授予和 8
名预留授予限制性股票的激励对象已离职，故不再具备激励对象资格，其已获授但
尚未解除限售的限制性股票不得解除限售；另有 1 名首次授予和 1 名预留授予限制
性股票的激励对象因绩效考核成绩为 C，按照相关规定对其本期内可解锁部分的限
制性股票的 50%进行解除限售，上述 27 名激励对象（因有 1 名激励对象同时参与首
次授予和预留授予，本次注销涉及人数合计为 27 人）合计未达解锁条件的限制性股
票共计 431,843 股，公司按回购价格进行回购注销，并已将回购款合计 7,197,677.89
元支付给上述人员。
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 2 月 10 日就公司本
次部分限制性股票回购注销事宜进行审验并出具了《中际旭创股份有限公司限制性
股票回购注销的验资报告》。
记 结 算 有 限 责 任 公司 深 圳 分 公司 完 成 回 购注 销 手 续 ， 公司 股 份 总 数变 更 为
公司注册资本亦变更为 799,664,438 元。
三、本次回购注销后公司股权结构的变动情况
本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数变更为 799,664,438 股，具体如
下：
本次变动前 占总股本 本次回购注销股 本次变动后股 占总股本
股份性质
股数(股) 比例 票数量(股) 数(股) 比例
有限售条件
股份
无限售条件
流通股
合计 800,096,281 100.00% -431,843 799,664,438 100.00%
本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东发生变化，公司股权分布仍具备
上市条件；同时公司第一期限制性股票激励计划按照相关法规要求执行完毕。
四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响
本次部分限制性股票的回购注销，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会对
公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。公司管理团队将继续认真履行工作职责，
全力为股东创造价值。
特此公告
中际旭创股份有限公司董事会
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