证券代码:300474 证券简称:景嘉微 公告编号:2022-014
长沙景嘉微电子股份有限公司
关于 2022 年度日常关联交易预计额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概述
长沙景嘉微电子股份有限公司(以下简称“公司”或“景嘉微”)因经营发
展需要,2022 年度需与公司关联方西安华腾微波有限责任公司(以下简称“西
安华腾”)、长沙超创电子科技有限公司(以下简称“长沙超创”)、扬州健行
电子科技有限公司(以下简称“扬州健行”)、宁波麦思捷科技有限公司(以下
简称“宁波麦思捷”)发生日常关联交易,预计额度共计不超过 6,826.40 万元人
民币。公司于 2022 年 2 月 24 日召开了第四届董事会第八次会议,关联董事喻丽
丽、曾万辉回避表决,审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计额度的议
案》,公司独立董事对上述议案作了事前认可意见并发表了独立意见。基于关联
交易的类型以及额度,此项议案无需提交股东大会审议。
(二)预计日常关联交易类别和金额
单位:人民币万元
合同签订金 截至披露
关联交易类 关联交易定价 上年发生
关联人 额或预计金 日已发生
别 原则 金额
额 金额
采购商品或 长沙超创电子科技有
市场定价 1,200 270 500.38
接受技术服 限公司
务
宁波麦思捷科技有限
市场定价 2,700 0 1,170.21
公司
扬州健行电子科技有
市场定价 500 0 192
限公司
西安华腾微波有限责
市场定价 200 0 4.50
任公司
小计 - 4,600 270 1,867.09
长沙超创电子科技有
市场定价 2,000 0 730.25
销售商品或 限公司
提供技术服 宁波麦思捷科技有限
市场定价 200 0 0
务 公司
小计 - 2,200 0 730.25
长沙超创电子科技有
向关联方提 市场定价 26.40 0 26.40
限公司
供场地租赁
小计 - 26.40 0 26.40
(三)上一年度日常关联交易实际发生情况
单位:人民币万元
实际发
实际发生
关联交 实际发 预计金 生额占
关联人 额与预计 披露日期及索引
易类别 生额 额 同类业
金额差异
务比例
长沙超创电子
科技有限公司
宁波麦思捷科
采购商 1,170.21 3,500 62.68% -66.57%
技有限公司
品或接 扬州健行电子
受技术 192 200 10.28% -4.00% 2021 年 4 月 24 日登
科技有限公司
服务 载于巨潮资讯网
西安华腾微波
有限责任公司
om.cn《关于 2021
小计 1,867.09 4,700.00 100.00% -60.27% 年度日常关联交易
西安华腾微波 预计额度的公告》
有限责任公司 (公告编号:
销售商 长沙超创电子 2021-039)。
品或提 730.25 750 97.00% -2.63%
科技有限公司
供技术 扬州健行电子
服务 6 0 0.80% 不适用
科技有限公司
小计 752.81 785 100.00% -4.10%
向关联 长沙超创电子
方提供 科技有限公司
场地租
小计 26.40 26.40 100.00% 0%
赁
计金额存在差异,主要原因系公司与关联方日常关联交易的发
公司董事会对日常关联交 生基于实际市场需求和业务发展情况,同时公司将根据实际情
易实际发生情况与预计存 况,对相关交易进行适当调整。上述差异均属于正常经营行为,
在较大差异的说明 对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。公司日常关联交易
符合公司实际生产经营情况,交易定价公允、合理,未损害公
司及全体股东利益,特别是中小股东的利益。
经审核,公司 2021 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在
公司独立董事对日常关联 差异属于正常的经营行为,对公司日常关联交易及业绩未产生
交易实际发生情况与预计 重大影响。公司日常关联交易符合公司实际生产经营情况,交
存在较大差异的说明 易定价公允、合理,未损害公司及全体股东利益,特别是中小
股东的利益。
二、关联人介绍和关联关系
(一)西安华腾微波有限责任公司
公司名称:西安华腾微波有限责任公司
法定代表人:邓剑波
注册资本:760 万元人民币
统一社会信用代码:91610131X23941874G
成立日期:1997 年 03 月 07 日
法定住所:西安市高新区新型工业园西部大道 2 号企业壹号公园 J38 号
经营范围:雷达产品的开发、生产和销售;电子产品、通信产品(不含地面
卫星接收设备)、机械产品的开发、生产、销售、技术服务和租赁服务;计算机
软硬件的开发、研究、销售和技术服务;物联网信息服务;货物与技术的进出口
经营(国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外);汽车(不含二手
车)、汽车零配件的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展
经营活动)
关联方最近一期的财务数据如下:
单位:万元
科 目 2021 年 9 月 30 日/2021 年前三季度
营业收入 1,620.79
净利润 342.01
资产总额 6,823.04
净资产 646.15
注:以上数据未经审计
由公司控股股东及实际控制人曾万辉、喻丽丽夫妇等其他 8 名股东共同出资
设立的西藏潇之湘在田创业投资合伙企业(有限合伙),持有西安华腾微波有限
责任公司 40.00%股权,为其控股股东,符合《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》7.2.3 条第(三)项规定的情形,因而公司与西安华腾构成关联关系。
西安华腾微波有限责任公司依法存续经营,公司生产经营正常、财务状况良
好,此项关联交易系其正常经营生产所需,不存在无法正常履约的风险。
(二)长沙超创电子科技有限公司
公司名称:长沙超创电子科技有限公司
法定代表人:邓剑波
注册资本:2,222.2223 万元人民币
统一社会信用代码:914301005676757971
成立日期:2011 年 1 月 17 日
法定住所:长沙高新开发区麓景路 2 号长沙科技成果转化基地孵化、培训楼
经营范围:电子产品、计算机软件和硬件、机电设备、仪器仪表、电子元器
件的研发、生产、销售及其相关的技术服务;电子产品的维修;计算机及辅助设
备的研究、开发、生产、销售、维修及相关的技术服务;图形图像、信号处理系
统及配套产品的研究、开发、生产、销售、维修及相关的技术服务;水文、气象
专用仪器的制造与销售;存储和计算设备、系统及其配套产品的研究、开发、生
产、销售、维修及相关的技术服务;信息感知、处理、控制设备及系统的研发、
制造、销售、修理及技术服务;电子应用技术、光电一体技术研究、开发、销售
及技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,未
经批准不得从事 P2P 网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第
三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务)
关联方最近一期的财务数据如下:
单位:万元
科 目 2021 年 9 月 30 日/2021 年前三季度
营业收入 1,149.29
净利润 -346.15
资产总额 5,180.24
净资产 3,840.58
注:以上数据未经审计
由公司控股股东及实际控制人曾万辉、喻丽丽夫妇等其他 8 名股东共同出资
设立的西藏潇之湘在田创业投资合伙企业(有限合伙),持有长沙超创电子科技
有限公司 54%股权,为其控股股东,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
长沙超创电子科技有限公司依法存续经营,公司生产经营正常、财务状况良
好,此项关联交易系其正常经营生产所需,不存在无法正常履约的风险。
(三)扬州健行电子科技有限公司
公司名称:扬州健行电子科技有限公司
法定代表人:张俊
注册资本:375 万元人民币
统一社会信用代码:91321003354562123P
成立日期:2015 年 08 月 28 日
法定住所:扬州高新技术产业开发区开发西路 217 号
经营范围:电子设备、计算机软件、计算机周边设备、网络设备和集成电路
设计、开发、生产、销售和维护;电子元器件及电子设备生产和销售。(依法须
经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
关联方最近一期的财务数据如下:
单位:万元
科 目 2021 年 9 月 30 日/2021 年前三季度
营业收入 656.10
净利润 -90.82
资产总额 1,111.93
净资产 628.21
注:以上数据未经审计
公司持有扬州健行 20%股份,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
在上述预计日常关联交易额度内,未来公司与扬州健行发生交易前,公司将
对其履约情况、经营情况、财务状况等方面进行全面研究分析,以确保相关交易
不存在无法正常履约的风险。
(四)宁波麦思捷科技有限公司
公司名称:宁波麦思捷科技有限公司
法定代表人:朱强华
注册资本:690.67 万元人民币
统一社会信用代码:91330201MA2GTDF71C
成立日期:2019 年 8 月 20 日
法定住所:浙江省宁波高新区宁波新材料创新中心东区 1 幢 1 号 12-2-1
经营范围:电子产品的研发、生产、维修及销售;机械设备、通讯设备、导
航设备、船舶设备、检测设备的生产、维修及销售;电源设备的生产、维修及销
售;计算机软件研发、维护及技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批
准后方可开展经营活动)
关联方最近一期的财务数据如下:
单位:万元
科 目 2021 年 9 月 30 日/2021 年前三季度
营业收入 232.61
净利润 -140.43
资产总额 1,529.13
净资产 1,167.87
注:以上数据未经审计
公司持有宁波麦思捷 10.42%股份,根据《深圳证券交易所创业板股票上市
规则(2020 年修订)》7.2.3 条第(五)项规定,公司基于“实质重于形式”的
原则,认定宁波麦思捷为公司关联法人。
在上述预计日常关联交易额度内,未来公司与宁波麦思捷发生交易前,公司
将对其履约情况、经营情况、财务状况等方面进行全面研究分析,以确保相关交
易不存在无法正常履约的风险。
三、关联交易主要内容
公司与关联方互相购销商品及提供技术、租赁等服务,遵循客观公平、平等
自愿、互惠互利的原则,交易价格遵循公平合理的定价原则,主要参照市场价格
协商确定。
上述日常关联交易系公司日常经营活动中不时发生,董事会授权董事长根据
业务开展需要,在上述预计的 2022 年日常关联交易范围内,签订有关协议/合同。
根据日常经营业务需要,公司于 2022 年 1 月 15 日与长沙超创签订《采购协
议》,本协议金额为 270 万元,协议内容为公司向长沙超创采购相关部件,本协
议自双方签署后生效。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
及日常经营的正常需求,是合理且必要的。
价确定交易价格,不存在损害公司和股东利益的情形。
交易不会对公司的独立性构成影响,公司主要业务也不会因此类交易而对关联方
形成依赖。
五、独立董事、监事会出具的意见
独立董事已对该事项发表事前认可意见:公司与各关联方 2022 年度日常关
联交易符合公司业务发展及生产经营的正常需要,遵循客观公平、平等自愿、互
惠互利的原则,有利于公司的生产经营,不存在损害公司及公司股东尤其是中小
股东利益的情形。公司与关联人日常关联交易金额占公司营业收入的比例较低,
不会对公司的独立性构成影响。
独立董事已对该议案发表独立意见:公司 2021 年度日常关联交易实际发生
情况与预计存在差异属于正常的经营行为,对公司日常关联交易及业绩未产生重
大影响。公司日常关联交易符合公司实际生产经营情况,交易定价公允、合理,
未损害公司及全体股东利益,特别是中小股东的利益。
公司 2022 年度对日常经营相关的关联交易进行合理预计,是公司业务发展
及生产经营的正常需要,有利于发挥公司与关联人的协同效应,交易定价政策和
定价依据遵照客观公平、平等自愿、互惠互利的市场原则,不存在损害公司及公
司股东尤其是中小股东利益的情形。公司与关联人的日常关联交易对上市公司独
立性没有影响,公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。公
司董事会在审议此议案时,关联董事已回避表决,董事会的审议和表决程序符合
相关法律、法规和《公司章程》的规定,同意公司 2022 年度日常关联交易预计
额度相关事宜。
监事会认为:经审核,公司监事会认为对 2022 年度日常关联交易的预计额
度合理,不存在损害公司和股东利益的行为。本次日常关联交易预计的审议程序
合法,符合相关法律、法规的规定。
六、备查文件
相关事项的事前认可意见》;
相关事项的独立意见》。
特此公告。
长沙景嘉微电子股份有限公司董事会