证券简称：*ST广珠 证券代码：600382 编号：临2022-032
广东明珠集团股份有限公司
第十届监事会 2022 年第三次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 无监事对本次监事会议案投反对或弃权票。
● 本次监事会议案全部获得通过。
一、监事会会议召开情况
广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会 2022 年第三
次临时会议于 2022 年 2 月 23 日在公司六楼会议室召开。会议应到会监事 3 名，
实到会监事 3 名，会议由监事会主席周小华先生主持，符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，会议合法有效。
此前全体监事列席了公司第十届董事会 2022 年第三次临时会议，认为董事
会作出的决议和决策程序符合法律、法规的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名和书面的方式，审议并通过了如下议案：
表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日披露的《广东明珠集团股份有限公司关于全资子公
司共同合作投资“怡景花园”房地产开发项目签署债务和解协议的进展公告》
（临
监事会认为：公司与佳旺房地产签署债务和解协议，明确了“怡景花园”项
目合作的到期解决方案，有利于减少诉讼对抗、控制风险、回笼资金，不会对公
司正常经营产生影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案。
表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为进一步完善公司全体员工的薪酬管理，建立员工薪酬与公司绩效、个人能
力、业绩相结合的机制，有效调动全体员工的工作积极性和创造性，促进公司持
续发展，实现公司和全体股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《上
市公司治理准则》和《公司章程》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，
现同意制定《广东明珠集团股份有限公司员工薪酬管理制度》《广东明珠集团股
份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》。
鉴于此，同时废止《广东明珠集团股份有限公司工资制度方案》（2012 年）
及其相关细则、《广东明珠集团股份有限公司董事、监事及高级管理人员年薪制
方案》
（2018 年）及《广东明珠集团股份有限公司独立董事津贴方案》
（2018 年）。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
广东明珠集团股份有限公司监事会
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