证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2022-015
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第四届监事会第十五次会议于 2022 年 2 月
符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司章程》的有
关规定。会议由公司监事会主席兰培宝先生主持，与会监事经过认真讨论，以投
票表决的方式审议通过了如下事项：
一、审议并通过《关于终止<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及相关
议案的议案》
因近期部分激励对象的岗位调整，激励对象范围需要进一步扩大和优化，考
虑激励计划的目的、效果及年度报告披露窗口期限制等因素，我们同意董事会终
止第四届董事会第十七次会议审议通过的《关于<黑龙江珍宝岛药业股份有限公
司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<黑龙江珍宝
岛药业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、
《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划有关事宜的议
案》。
公司本次终止《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及相关议案符合相关
法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益和违反有关法律、法规的强
制性规定的情形，不会对公司日常经营产生重大影响。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司监事会
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