证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2022-003
德州联合石油科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
德州联合石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于
议董事 9 名。会议由董事长程贵华先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事经过审议，以记名投票的方式进行表决，审议通过了以下议案：
经中国证券监督管理委员会《关于同意德州联合石油科技股份有限公司首次公开发
行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3595 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公
司首次公开发行人民币普通股（A 股）37,592,700 股，每股面值为人民币 1.00 元，于
并出具《验资报告》
（中喜验资 2022Y00004 号），公司完成首次公开发行股票后，公司注
册资本由人民币 112,777,810.00 元变更为人民币 150,370,510.00 元，公司总股本由
变更为“股份有限公司（上市）”。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司首次公开发行股票并在深圳证券
交易所创业板上市的实际情况，公司董事会对应修订、完善《德州联合石油科技股份有
限公司章程（草案）》中的有关条款并将其变更并生效为《德州联合石油科技股份有限公
司章程》，并提请股东大会授权董事会办理章程修订后的工商变更登记等相关事项。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
变更公司类型、增加公司注册资本并修改＜公司章程＞的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
为提高公司资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经
营的前提下，同意公司使用不超过人民币 40,000.00 万元的闲置募集资金（含超募资金）
和不超过人民币 10,000.00 万元的自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性
好的现金管理类产品，使用期限自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月
内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。同时提请股东大会授权公司经营
管理层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件及办理相关具体事宜。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；保荐机构对该事项发表了无异议的
核查意见。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满
足流动资金需求，提高募集资金使用效率，进一步提升公司盈利能力，根据《深圳证券
交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、
《上市公司监管指引第 2 号—上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等相关规定，同意使用部分超募资金偿还银行贷款和永
久补充流动资金，总金额为 4,500.00 万元，占超募资金总额的 29.74%，其中：2,600.00
万元用于永久补充流动资金，1,900.00 万元用于偿还银行贷款。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；保荐机构对该事项发表了无异议的
核查意见。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
使用部分超募资金偿还银行贷款及永久补充流动资金的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
公司董事会于近日收到非独立董事王海斌先生的书面辞职报告，该辞职报告自送达
董事会之日起生效。为保障公司董事会顺利运作，经公司控股股东烟台杰瑞石油服务集
团股份有限公司提名及公司提名委员会审查，同意提名曲林先生（简历附后）为公司第
二届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起
至公司第二届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对该提名事项发表了同意的独立意见。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
公司非独立董事辞职及提名非独立董事候选人的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
董事会定于 2022 年 3 月 17 日下午 2:00 在公司办公楼五楼会议室召开 2022 年第一
次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
德州联合石油科技股份有限公司董事会
附件：非独立董事候选人曲林先生简历
曲林，男，1985 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。专科学历，
注册质量工程师。历任海尔集团电热事业部质量部长，烟台杰瑞石油装备技术有
限公司质量工程师、质保部经理、QHSE 部副总监，烟台杰瑞石油服务集团股份
有限公司人力资源部副总监、油气工程业务板块负责人，杰瑞（天津）石油工程
技术有限公司董事长，现任公司控股股东烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司副
总裁，曲林先生未持有德石股份股票，与烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司之
外的持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、
高级管理人员之间无关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 所列情形；未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中
国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入
失信被执行人名单。
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